Как стало известно, продолжение подучила история с задержанием табачного бизнесмена из Ростова Гургена Аракеляна. В настоящий момент, в Арбитражном суде Дагестана пытаются обжаловать решение таможни о начислении 140 млн руб. на ООО «Эни Тобакко» и их таможенного брокера ООО «Меридиан».
Хозяева фирм пытаются «решить вопрос» в суде, в т.ч. используя свои связи среди высокопоставленных лиц в правоохранительных органах. Кроме того, имеются сведения, что общая сумма ущерба казне страны превышает 1 млрд рублей.
По словам источника, помимо Гургена Аракеляна, в поле зрения попадает и бухгалтер табачного комьюнити - Виктория Шойхит, которая ведает и всей бухгалтерией аффилированных с Гургеном Аракеляном фирм - обнальные схемы, вывод капитала, уклонение от налогов, таможенных платежей и т.д. Их активные подельники - братья Славик и Артур Абраамяны, которые владеют патентом и лейблом «Эни Тобакко». Абраамяны при содействии коррумпированных сотрудников правоохранительных структур г. Ростова-на-Дону выстроили целую систему со множеством экономических махинаций и серых схем.
Примечательны и личные отношения представителей группировки к силовому блоку. Например, Артур Абраамян бывший сотрудник МВД по Ростовской области, а адвокат всей банды Артур Львович Дадаян - бывший сотрудник СК по Ростовской области. Причем работал именно в том отделе, где расследуются экономические преступления, в том числе по налоговой теме в отношении Аракеляна.
У Дадаяна близкие родственники работают также в системе прокуратуры Ростовской области.
Фирма ООО «Меридиан», базирующаяся в Санкт-Петербурге, является одним из самых крупных таможенных брокеров России. Обеспечивает растаможку импортной продукции для многих сетевых гигантов страны. Несет солидарную ответственность за неуплату платежей вместе с «Эни Тобакко». Со стороны ООО «Меридиан» активное давление оказывает, в том числе финансовую на представителей арбитражного суда Республики Дагестан и Махачкалинской транспортной прокуратуры генеральный директор фирмы Михаил Евгеньевич Гультяев.
Как рассказал собеседник, между «Эни Тобакко» и их брокером ООО «Мередиан» есть фирма-прокладка. Так называемый теневой брокер, специализирующийся на незаконных операциях, связанных с импортом и экспортом продукции. Фирма называется ООО «Новофреш». Представителем организации выступает Александр Косолапов. По имеющимся данным, фактическое же руководство состоит из высокопоставленных чиновников Краснодарского края.
Представители «Эни Тобакко» и ООО «Мередиан» активно пытаются закрыть вопрос в махачкалинской транспортной прокуратурой и в Арбиртражном суде региона, понимая, что помимо предъявленных 140 млн руб. им еще грозит сумма в размере не менее 850 млн руб. по аналогичным эпизодам противоправной деятельности.
Любопытно выглядит во всей этой истории и вот какой момент – практически все ключевые лица этой многоуровневого преступного сообщества являются уроженцами или гражданами иностранных государств. Братья Абраамяны, Гурген Аракелян и их адвокат Артур Дадаян являются уроженцами Армении, при этом некоторые из них до сих пор сохраняют двойное гражданство. Их бухгалтер Виктория Шойхит из Молдовы. Тут безосновательно напрашивается вопрос, куда выводятся финансы и на чьи интересы работает эта группировка.
Как ранее рассказывали, в Ростове-на-Дону и Махачкале правоохранительными органами были проводены обыски по адресам, связанным с фирмой ООО «Эни Тобакко».
Силовики совместно с Федеральной таможенной службой выявили причастность компании и связанных с ней лиц к уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе табачного сырья в Россию.
Материальный ущерб федеральному бюджету может достигать до 1 миллиарда рублей. Уже зафиксированы места незаконного хранения продукции и производства.
Установлен и лидер преступной группы, состоящей преимущественно из армян. Это известный в определённых кругах бизнесмен Аракелян Гурген Эдуардович.
Новости по теме: Земельная «кубышка» Тё: девелопер Собянина продолжает скупку
Уроженец Ростова-на-Дону Аракелян долгое время вел свои дела только в родном городе, но с некоторых пор расширил географию и даже сменил юридические адреса своих фирм на Махачкалу и активно начал работать в южной республике.
Официально Гурген Эдуардович учредитель двух ООО – «Эни Тобакко» и «Розарт», зарегистрированных в Махачкале по адрес ул. Емошкина, 52. Также имеет отношение к различным другим компаниям.
По имеющимся данным, Гурген Аракелян плотно связан с правоохранительными органами Ростова-на-Дону и представителями дагестанской налоговой инспекции.
