ГКНБ КР установлено что задержанные имеют причастность к международному каналу по легализации и отмыванию на территории Кыргызстан преступных доходов в особо крупном в размере, проходящие в обход налоговых платежей и по фиктивным сделкам с объектами недвижимости.
Так, вышеуказанные иностранные граждане являются директорами фактически не существующих строительных компаний, зарегистрированных на территории КР, через счета которых установленные граждане КР и иностранных государств предположительно находящиеся за пределами страны, осуществляли физическое обналичивание крупных сумм денежных средств в одном из коммерческих банков КР и обеспечивали последующий возврат обналиченных денежных средств за рубеж.
В настоящее время ГКНБ КР, в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 222 УК КР «Легализация (отмывание) преступных доходов» в особо крупном размере проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц причастных к преступной деятельности по легализации преступных доходов, говорится в сообщении ГКНБ.
