Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного производства по ст.212 УК.
Следствием установлено, что должностные лица ООО «Ренклод ЛТД» в период 2018-2020 годов, путем манипулирования налоговой отчетностью при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, связанной с реализацией товаров через интернет, уклонились от уплаты налогов на сумму 12 млн гривен.
Кроме того, отмечено, что в указанной преступной схеме также задействованы ООО «Дело Маркет», ООО «Тех Люкс», TOB «Р-Дистрибьюшн», ООО «Розетка.уа», которые путем манипулирования налоговой отчетностью уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Отмечается, что служебные лица ООО «Ренклод ЛТД» осуществляют реализацию бытовой техники через Интернет. Торговля бытовыми приборами осуществляется с помощью интернет-сайтов BITOVOY.COM.UA, TECHNOPAPA.COM.UA и TEHNOSVIT.UA на которых возможно выбрать необходимый товар и сделать соответствующий заказ.
Схема уклонения от уплаты налогов заключается в использовании реквизитов подконтрольных и подставных физических лиц, на реквизиты которых открыты банковские карточные счета. Оплатить приобретаемый товар возможно осуществить путем перевода денежных средств на банковские карточки.
В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, документы, черновые записи, печати, имеющих значение доказательств в уголовном производстве, согласно протоколу обыска от 6 ноября 2020 года.
Постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года удовлетворено ходатайство прокурора отдела Киевской городской прокуратуры Хоменко А.В. об аресте имущества и наложен арест на предметы, вещи и документы, которые изъяты при проведении обысков.
Адвокат компании ООО «Ренклод ЛТД» обратился с апелляционной жалобой на указанное решение Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд.
Впрочем, коллегия судей пришла к мнению, что решение Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года было принято без каких-либо нарушений, и оставил его без изменений.
Отметим, компания ООО «Ренклод ЛТД» зарегистрирована в 2008 году в Киеве. Ее руководителем является Руслан Федоров, а бенефициарным собственником (как и нескольких других компаний) Александр Гончарук. Отметим, уставной капитал компании составляет 360 тыс. гривен.
В собственности компании находятся шесть автомобилей, среди которых BMW X5, Volvo S60, Citroen Berlingo, Renault Master, Mercedes-benz Sprinter и Volkswagen Crafter.
Кроме того, компании принадлежат семь торговых марок: Mi Familia, Digiman, Ura, e-shop, Делонги-шоп, КЕНWООД-SHOP, Braun-market.
