С момента полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину наблюдается постоянный рост числа мошенничеств. В 2022 году, как сообщает Forbes, ущерб от мошенничеств в интернете и с использованием методов социальной инженерии увеличился на 96% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1 млрд грн. Согласно данным «Экономической правды», только в первом квартале этого года правоохранительные органы зарегистрировали рекордное количество дел о мошенничестве – более 24 тысяч.
Эксперты объясняют такой взрыв активности проходимцев социально-экономической ситуацией, пишет в своей статье для проектов CRiME и [громкие дела] Андрей Карпинский. Чем она хуже, тем в более стрессовом состоянии находятся люди, что делает их податливыми для манипуляций. Самая ужасная с 1940-х война в Европе сделала Украину раем для мошенников.
После февраля 2022 года в стране активизировался также такой подвид обманщиков, как инфоцыгане.
Инфоцыганство, если вы не в теме, - разновидность мошенничества, когда аферист, представляясь успешным профессионалом, дорого продает информационные продукты, не имеющие практически никакой ценности. Грубо говоря, обманщик выманивает у доверчивых жертв деньги, обещая научить зарабатывать еще больше денег.
Такие аферы выглядят в какой-то степени изысканными и безопасными для их организаторов. Ведь даже отдав свои деньги и ничего не получив, жертва не всегда понимает, что изначально попала в сети воровской сделки. Инфоцыгане сначала обещают результат в 100%, а затем утверждают, что исключительно учащиеся ответственны за фиаско своих проектов. Мол, это все они делают неправильно, а знания работают.
Классический пример большой инфоцыганской схемы – «Глобальная система тренингов» печально известного Роберта Флетчера, работавшая в Украине в середине «нулевых» и быстро превратившаяся в «финансовую пирамиду» колоссальных размеров. Группировка этого проходимца выманила у тысяч украинцев более $200 млн, обещая научить их, как стать миллионерами благодаря инвестициям в высоколиквидные активы.
«Близнецы» из инфоцыганского лагеря
Новая волна инфоцыган «учит» зарабатывать на цифровых активах. То есть криптовалютах. Едва ли не самый «раскрученный» на этом поприще – молодой криптогуру Александр Орловский, которому мы посвятили серию публикаций и отдельное расследование.
Орловский Александр в агрессивной хайповой рекламе, заполонившей сеть, предстает как успешный криптоинвестор-миллионер, создавший Financial Freedom Academy (FFA-академия), чтобы научить простых украинцев добиться успеха на крипторынке даже без стартового капитала. Наши разведки и исследования наших коллег привели к неутешительному выводу, что Александр Орловский обманывает своих студентов. Его достижения в криптоинвестировании более чем сомнительны – ничем не подтверждаются, кроме голословных утверждений в рекламных статьях. Негативные отзывы бывших «студентов» Орловского старательно вычищаются из интернета, зато сеть засыпают полными восторга одами Орловскому, но написанными как под копирку.
Более того, как мы выяснили, оплата за обучение в FFA-академии Орловского, которая достигает десятков тысяч гривен с человека, в основном направляется на счета посторонних физлиц-предпринимателей, имеющих признаки «подставных». Это, с одной стороны, может свидетельствовать, что Александр Орловский практикует не только инфоцыганство, но и финансовое мошенничество вместе с уклонением от уплаты налогов.
С другой стороны, присутствие «левых» ФЛПов, вероятно, указывает на то, что Александр Орловский – не самостоятельный игрок, и за его аферой изначально стоят более влиятельные игроки.
Последнее предположение подтверждает очередная «звезда», затмившая Орловского и вспыхнувшая в этом году на небосводе криптоцыганства. Это – Екатерина Шухнина.
Шухнина Екатерина Сергеевна, известная также в соцсетях как Инвестанута и Катя Крипто, позиционируется как основатель академии Profit Lady. Где, как и в FFA-академии Орловского, обещает научить каждого зарабатывать на крипторынке даже без стартового капитала. Конечно, не бесплатно. За курс «учебы» (в зависимости от «интенсивности») Екатерина Шухнина, как и Александр Орловский, правит от $500 до $1500.
Катюшиной академии Profit Lady де-юре не существует, как и Financial Freedom Academy Орловского. Но, как и в его случае, оплата за обучение у Шухниной часто принимается на посторонние ФЛПы.
Совпадения на этом не заканчиваются. Екатерина Шухнина в продвижении своих «услуг» также делает ставку на хайповые рекламные публикации, при чем написанные по тем же, что и у Орловского, лекалам (можете убедиться сами, воспользовавшись Google).
И так же отзывы о криптонаставничестве Шухниной сверхположительные и однотипные, весь негатив вычищается. Какие-то сведения об успехах девочки на крипторынке ограничиваются только ее собственными заявлениями, рекламными статьями и выступлениями персонажей, которые притворяются успешными «учениками» Кати.
Как и Орловского, Екатерину Шухнину в криптотусовке считают мошенницей.
Сама Екатерина Шухнина мошенничество со своей стороны, как и всякую связь с Александром Орловским, отвергает. В частности, она заявила об этом во время дискуссии в Telegram-чате криптоинтузиаста, известного как Криптошаман.
Вполне вероятно, что здесь Инвестанута не соединила – она могла никогда лично не пересекаться с Орловским. Но Екатерина Шухнина может даже не догадываться, что Александр Орловский с ней очень даже связан.
Связь эта прослеживается благодаря интернет-сайтам «образовательных» платформ Орловского и Шухниной ( orlovskyi.com и profit-lady.com соответственно).
К примеру, если мы зайдем в раздел Terms of use (условия использования) сайта Шухниной, то благодаря невнимательности копирайтера выясним, что этот документ был заимствован из сайта Орловского.
Тщательно проанализировав сайты Орловского и Шухниной, в частности их архивные версии, мы нашли еще одну интригующую деталь. По крайней мере, до августа этого года в качестве контактных e-mail Екатерина Шухнина и Александр Орловский указывали почтовые ящики на домене mindmafia.io.
То есть Екатерина Шухнина и Александр Орловский (или кто-то вместо них) переписывались с клиентурой по электронной почте, привязанной к домену, принадлежащему мутной компании, зарегистрированной в Киеве. Учредители которой по одному рукопожатию связаны со схемой многомиллионного мошенничества с применением сетевого маркетинга.
Эта тоненькая ниточка ведет к весьма интригующим общим связям Катюшки и Саши. И мы исследуем их в следующей публикации. А сейчас остановимся на другом партнерстве Шухниной, которое может и не иметь никакого отношения к делу. Но оно довольно курьезное.
Куршевельские вечеринки и фильмы ужасов
В конце 2020 года Екатерина Шухнина и этакая Варакута Алина Сергеевна вместе подали заявку на регистрацию торговой марки Koinvest. Под этой торговой маркой девочки планируют предоставлять актуальные услуги. Такие как финансовый анализ, банковские услуги, брокерские услуги на фондовом рынке, брокерские услуги по акциям и облигациям и многое другое.
Если верить профилю Alina Varakuta в Linkedin , у этой барышни, несмотря на молодой возраст, якобы приличный опыт работы в области финансов и цифровых активов. Согласно профилю, сейчас она проживает в Лондоне и зарабатывает на жизнь как Startup Consultant.
Два года назад о Варакуте писало Yahoo!finance как о соучредительнице компании Finch Labs из ОАЭ - "одного из ведущих европейских поставщиков услуг NFT ". Приблизительно тогда же Алина Варакута зарегистрировала в Киеве ООО «Финч Лабз», указав основным видом его деятельности «обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность».
Следует отметить, что рынок невзаимозаменяемых токенов (они же NFT) эксперты связывают с обширными криптомошенничествами. Также NFT активно использовались в отмывании грязных денег организованной преступности по всему миру. В частности, от 50% до 80% всех соглашений по NFT в 2020 году имели признаки wash trading. А Алина Варакута имеет определенные знакомства в криминальных кругах (о чем чуть ниже).
В прошлом году в издании New York Weekly Staf появилась заметка об Alina Varakuta, молодой девушке из Украины, воплотившей свою давнюю мечту стать актрисой в Великобритании. И действительно, за последний год Алина Варакута сыграла (в основном второстепенные) роли в полдюжине малобюджетных фильмов. В частности, роль лесбиянки Дианы в хорроре Piglet’s Return («Пятачок возвращается»).
Однако украинская общественность вряд ли что-то знает о достижениях этой актрисы на британском большом экране. В Украине Алина Варакута известна как гламурная инфлюэнсерша с 120 тыс. подписчиков в Instagram. Скандальную славу она приобрела в январе 2023 года после неприлично роскошного празднования своего дня рождения на горнолыжном курорте Куршевель.
Только за шампанское Cristal именинница отвалила не менее 20 тыс. евро, что не могло не вызвать возмущения ее соотечественников из охваченной войной страны, где люди иногда отдают последнее для помощи фронту. Скандал был настолько громким, что Варакуте пришлось публично оправдываться. Мол, таким образом она пыталась «продемонстрировать непокорность украинского народа».
Несмотря на скандал, Алина Варакута не стала изменять традициям праздновать именины на роскошном курорте и в этом году, однако, чтобы избежать хейта, она предусмотрительно не делилась в соцсетях всеми подробностями последнего празднования.
Впрочем, в контексте этой истории они и не важны. Более интересна другая деталь: и в 2023-м, и в 2024-м гостями на праздновании дня рождения «британской актрисы» была победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018» Карина Жосан вместе со своим мужем Сергеем Ошеровским, находящимися в Европе в статусе беженцев. Как можно судить, Алина Варакута с этой парой достаточно близка.
Сергей Ошеровский, которому приписывают статус криминального «авторитета», по данным из открытых источников входит в окружение вора в законе Хусейна Слепого ( Хусейн Ахмадов ) и ОПГ «Потапов», обслуживающей интересы депутата от ОПЗЖ Вадима Столара.
Ошеровский также известен как Сергей Израильский (через украино-израильское гражданство), в некоторой степени причастен к миру криптовалют. В частности, Ошеровский Сергей Леонидович фигурирует в качестве вымогателя по делу о вымогательстве 15 Bitcoin у гражданина Неведомского.