Появление столь одиозного человека в финансовой организации говорит о том, что банк намерены «подложить» под поток платежей от нелегальных букмекеров и казино.
В свое время Николай Евдокимов успешно обманул американских инвесторов (причем дважды): сперва он запустил платформу Cryptonomos с лозунгом «Лучшие ICO на рынке», которая начала свое первое ICO для майнинг-фермы Giga Watt, завершившееся иском о мошенничестве с ценными бумагами на сумму $20 млн. Во второй раз Евдокимов предложил инвесторам инвестиции в крипто-государство Децентурион, которое оказалось обычной пирамидой, рухнувшей уже на этапе первых выплат. После этого Евдокимовым заинтересовалась SEC, и он спешно вернулся в Москву.
В России мошенник переключился на платежные системы, которые продавались нелегальным букмекерам и онлайн-казино. Для функционирования таких финтехов всегда необходим банк с лицензией. Учитывая свою репутацию афериста, Евдокимов сделал лицом аферы свою жену – ту самую Марину Копылову. На финансовом рынке она известна тем, что приводит в банки партнеров для платежных систем своего супруга, после чего в поток транзакций подмешиваются казино и букмекеры. Через некоторое время банк попадает под крупные штрафы за нелегальные платежи. Затем Евдокимов и Копылова выпускают свою платежную систему под новым брендом. Так на рынке появлялись системы Payhub, Fortunepay, Genesispay, PayLink (последняя была создана тайно, якобы не от их имени).
Новый секретный платежный бренд, который они собираются вывести на рынок, называется Payadapter. Как обычно, в итоге компания оставит доверчивых клиентов ни с чем, соблазненных красивыми историями и небольшими процентами за транзакции. Вероятно, именно с планами по развитию Payadapter связан выход Копыловой в киргизский «ФинансКредитБанк», который должен стать новым «банком с лицензией» для казиношного трафика по всему СНГ. Партнерам Копылова рассказывает о связях с президентской семьей Киргизии, выступая гарантами любых операций.
Легальные букмекеры, для которых «махинации» пары давно не секрет, с интересом наблюдают: как скоро у регулятора появятся вопросы к «ФинансКредитБанку» и насколько возрастут обороты кредитной организации по нелегальным казино.