Бывший председатель правления Нэклис-банка приговорен к лишению свободы.
На девять лет в колонию строгого режима отправился бывший председатель правления московского Нэклис-банка Сергей Борискин. В течение полутора лет вместе со своим заместителем Натальей Акуловой, приговоренной к восьми годам, он сумел выдать подконтрольным им физическим лицам порядка 1,3 млрд руб. заведомо невозвратных кредитов, что в результате привело к банкротству финансовой организации.
Еще шестеро участников дела получили от шести лет условно до шести с половиной лет в колонии общего режима.
Судебное разбирательство по делу восьми фигурантов, обвиняемых в выводе средств из Нэклис-банка, началось в Пресненском суде столицы в октябре 2022 года. В зависимости от их роли, бывшему председателю правления этого кредитного учреждения Сергею Борискину, его заместителю Наталье Акуловой, начальнику управления кредитования Марине Барской, руководителю отдела кредитного анализа и мониторинга Юлии Галкиной, а также еще четырем лицам, помогавшим им в выводе средств, вменялись обвинения в организации и участии в организованном преступном сообществе, а также в особо крупном мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В ходе прений гособвинитель настаивал на весьма суровых для обвиняемых сроках — от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. Впрочем, сочтя вину подсудимых доказанной, судья Александра Авдотьина ограничилась куда менее строгим наказанием. Максимальный срок — девять лет колонии строгого режима — получил организатор преступления Сергей Борискин, являвшийся председателем правления Нэклис-банка на протяжении 22 лет.
В ходе расследования и в суде он настаивал на том, что якобы лишь выполнял указания бенефициара банка Натальи Касперской.
Однако эта версия подтверждения не нашла, и она была признана по делу потерпевшей. Его бывший заместитель и также признанная организатором Наталья Акулова отправится в колонию на восемь лет. При этом из назначенного экс-банкирам наказания суд вычел почти четыре года, которые те уже успели отбыть в СИЗО во время следствия и суда. Остальные фигуранты получили от шести лет условно до шести с половиной лет колонии общего режима.
Лицензии Нэклис-банк лишился в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.
Как установила столичная полиция, с версией которой согласился и суд, вывод средств из банка происходил с сентября 2018 по конец 2019 года. Осуществляли его обвиняемые Борискин и Акулова путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным им же физическим лицам. Поиском технических заемщиков, а также изготовлением сопроводительной документации занимались соучастники Михаил Вялкин, отец и сын Файзуллины, а также Павел Александров.
В общей сложности с их помощью банкиры успели выдать кредитов более чем на 1,3 млрд. руб., притом что в общей сложности банк остался должен вкладчикам 2,3 млрд руб. Отметим, что лишь небольшая часть выданных членами ОПС кредитов была обеспечена залогами недвижимости. Но полученные заемщиками суммы оказались в разы больше реальной стоимости заложенных домов, квартир и земельных участков.