По данным, полученным Kompromat.lv, Дмитрий Челебий не скрывается от правоохранительных органов. Он регулярно бывает в Латвии, включая свой офис на улице Блауманя в Риге. По информации Сrediweb.lv, его компании "Quinto Group", "Tradebacking.com", "KARVIS" и "Quinto Logistics" продолжают осуществлять свою деятельность. Кстати, в 2023 году оборот компании "Quinto Logistics" составил 2 862 582 евро.
Между тем, правоохранительные органы расследуют наличие у гражданина Латвии Дмитрия Челебия гражданства Российской Федерации. Как известно, Россия не входит в число стран, гражданство которых граждане Латвии могут иметь в качестве второго (кроме отдельных исключений).
Журналист издания Diena Агнесе Маргевича (Agnese Margēviča) указывала, что деятельность «серого банкира» Дмитрия Челебия в РФ на протяжении минимум десяти лет ставит вопрос о его возможных контактах с ФСБ России. В статье упоминается, что с 2011 по 2013 год его дочерняя компания открыла точку скупки золота и других драгоценных металлов в Москве.
Как выяснил Kompromat.lv в это время в компаниях Дмитрия Челебия работал полицейский Виктор Ващенков, известный в определенных кругах как «Витя Толстый».
.jpg)
Согласно данным декларации должностного лица за 2013 год, Виктор Ващенков совмещал службу заместителя начальника отделения Госполиции с работой в трех фирмах Дмитрия Челебия: "KARVIS", "Quinto Group" и "Tradebacking.com".
В 2015 году замначальника отдела полиции Виктор Ващенков оказывается уже в фирме "Gemmi.lv", которая до 2017 года принадлежала Дмитрию Челебию.
Как сообщали СМИ, сотрудники Бюро внутренней безопасности (Iekšējās drošības birojs, IDB) задержали главного инспектора 3-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Виктора Ващенкова в октябре 2023 года. В рабочем кабинете и по месту жительства прошли обыски.
На странице прокуроры говорится, что сотрудник подразделения по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями обвиняется в злоупотреблении служебным положением. В частности, проведении оперативного мероприятия - длительного наблюдения (слежки) за лицом без законных оснований и специального разрешения.
Своими действиями обвиняемый существенно повлиял на неприкосновенность свободы и частную жизнь человека, нанеся значительный ущерб его интересам, нарушив основные права, установленные Сатверсме. Он незаконно обошел полномочия председателя Верховного суда или специально уполномоченного судьи Верховного суда по предварительному контролю оперативных мероприятий и игнорировал судебную власть, что значительно угрожало основным принципам правового государства и интересам государственной юрисдикции. Также его действия ставили под угрозу допустимость и использование доказательств, полученных в уголовном процессе.
В декларации должного лица указывается, что в октябре 2024 года старший инспектор Виктор Ващенков закончил работу в полиции.
Никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом. Следующее заседание по уголовному делу, в рамках которого обвиняется Виктор Ващенков в Рижском городском суде состоится 25 апреля 2025 года.