Речь идет о минском H Casino, владельцем которого является гражданин Турции Мустафа Эгемен Шенер (Mustafa Egemen Şener). Мустафа перебрался в Беларусь из соседней Украины, где ему пришлось столкнуться с законом из-за неуплаты налогов.
В Минске Шенер появился в 2019 году, когда там готовилось к открытию H Casino. Казино открылось в 2021 году и стало лидером рынка. Одной из главных фишек H Casino был поток турецких игроков, трансфером и завлечением которых занимался Шенер. Это позволило казино заработать в первые полгода более 7,5 миллиона долларов.
Однако, как оказалось, это был только легальный фасад, за которым скрывалось нечто гораздо большее. У внимательного читателя возникает очевидный вопрос – откуда деньги у сбежавшего от правоохранителей Украины Мустафы Эгемена Шенера на открытие самого престижного и дорогого в стране казино? Есть и другие вопросы, они тоже очевидны: почему белорусские власти встретили Шенера с распростертыми объятиями? Почему ему дали не просто невозбранно работать, а оградили от любых неприятностей? Ведь ни для кого не секрет, что современная Белоруссия – клептократическая диктатура ее так называемого президента Лукашенко. И любые крупные деньги, а уж тем более – игорный бизнес – невозможны в стране без его ведома и участия в прибылях.
На все эти вопросы есть ответы, но перед тем, как перейти к ним, обратим внимание еще на одну деталь – после расследования БРЦ, о котором идет речь, Мустафа Эгемен Шенер срочно стал чистить информацию в интернете и наполнять его фейками о своей персоне. Что тоже имеет вполне логичное объяснение, но факт чистки только добавляет достоверности сведениям, изложенным расследователями. Результаты выдачи говорят нам о том, что Mustafa Egemen Sener срочно превратился в тревел-блогера, кулинара, инвестора и визажиста. И это только первых четыре ссылки. Такой метод чистки негатива называется «забивание выдачи» и довольно эффективен – создается масса фейковых материалов о человеке, который хочет что-то скрыть, и они опускают негатив в поиске как можно ниже, где его почти никто не видит.
Что же прячет Мустафа Эгемен Шенер? Обычный набор: криминальные связи и деньги, коррумпированные связи с силовиками Белоруссии и масштабный механизм по отмыванию «грязных» денег, которые огромным потоком идут через минское H Casino.
Вернемся к вопросу о происхождении капиталов, вложенных в казино. Мустафа Эгемен Шенер – друг и партнер Халиля Фальялы (Halil Falyalı), турецкого бизнесмена и наркоторговца, который скрывался от международного правосудия на территории Северного Кипра. Кто не знает: Северный Кипр – это что-то вроде Приднестровья, непризнанная «республика». Контролируется она Анкарой, однако на самом деле это черная дыра, на территории которой не действуют ничьи законы. Правда, отсидеться там Фальеле не удалось. Его настигло не правосудие, а пуля – в 2022 году его машину расстреляли неизвестные, в результате чего Халиль Фальяла умер.
Именно группировка Фальялы и инвестировала деньги в H Casino. Является ли Мустафа Эгемен Шенер чистым номиналом, на которого Фальяла оформил право владения, или же он имеет в H Casino долю – вопрос открытый. Судя по его роли в деятельности казино и связям с окружением Лукашенко – второе. А после смерти Фальялы вполне возможно, что он теперь единоличный владелец.
Но суть в том, что легальны й фасад H Casino – всего лишь вывеска. Основные свои деньги оно зарабатывает на нелегальном поприще, что, собственно, и было одним из главных источников дохода покойного Халиля Фальялы. В отчете турецкого Совета по расследованию финансовых преступлений MASAK, подготовленном в 2022 году, говорилось о деятельности преступной организации Фальялы, которая контролировала сеть сайтов для нелегальных ставок. Только через примерно сотню криптокошельков таким образом переместили около 14 миллионов долларов.
Именно для приема нелегальных ставок и легализации денег от них и открывалось H Casino в Минске. Деньги, которые отмывают в H Casino, - это доходы от нелегальных ставок из Польши, Германии, Чехии и других европейских стран. Схема очень проста и эффективна – это обычный дроп, или дропинг. То есть прием денег на чужую банковскую карточку, карточку дропа. Оттуда деньги или обналичиваются, или перечисляются дальше. Куда – дропа не интересует, он получает за свои услуги положенную мзду (обычно 5% от суммы). Куратор, или бригадир, который и завербовал дропа, получает тоже 5%. Остальные 90% уходят в заданном направлении, в основном – наличными, которые снял дроп и отдал куратору. Если дроп «горит», то его судьба никого не интересует – он расходный материал, на его место всегда найдется новый.
Именно формирование таких сетей и было одним из бизнесов покойного Фальялы. В этой схеме активно участвовал Шенер. Через эти сети прогонялись деньги от нелегального гемблинга и от игроков нелицензированных онлайн-казино. Финансовая разведка Турции в своем отчете говорила о более чем ста тысячах таких счетов. Известно, что Мустафа Эгемен Шенер 41 раз вывозил своим личным самолетом крупные суммы денег в Дубай, где они либо оседали на секретных банковских счетах, либо вкладывались в недвижимость.
Знали ли об этом власти Белоруссии? Знали. Но им было все равно. Лишь бы казино «отстегивало положенное». Еще перед открытием H Casino КГБ Белоруссии получило письмо от некоего yatko следующего содержания: «У меня есть некоторые файлы о директоре компании IGOR KARTEL (ООО «Игорный картель»), Мустафе Эгемене Шенере, в которых показано, как он переводит нелегальные деньги и биткоины. Я хочу на него сообщить». Письмо слили в открытый доступ «киберпартизаны» после взлома сайта Комитета госбезопасности Беларуси. Какова судьба человека, подписавшегося yatko – неизвестно. Но вот в судьбе Эгемена Шенера, если и произошли изменения, то только к лучшему.
Кто конкретно крышует H Casino из силовиков, со стопроцентной точностью установить не удалось. Но бывший финансовый директор H Casino Джемиль Онал (Cemil Önal), находящийся в голландской тюрьме, называет таковым бывшего сотрудника Службы безопасности Александра Лукашенко Виталия Матыса. Он заявил, что «это агент КГБ в Беларуси, который находится рядом с Мустафой 24 на 7 и выезжает за границу по поручениям Мустафы. Этот человек всегда был рядом с Мустафой, когда мы разговаривали по видео. [Когда я спросил,] кто он, что он за человек, [Мустафа ответил:] «Это бывший агент КГБ, который обеспечивает мою безопасность в казино».
Скорее всего, Виталием Матысом связи Эгемена Шенера с властями Белорусии не ограничиваются. Но в любом случае это люди из ближайшего окружения Лукашенко – нелегальный бизнес, через который идут сотни миллионов долларов, не может контролировать кто-то другой.
Как уже упоминалось, Мустафа Эгемен Шенер активно вывозил деньги в Дубай. Где на имя Султана Рашида Абдуллы Рашида Аль Шене (Sultan Rashid Abdullah Rashid Al Shene) оформлено как минимум девяносто квартир стоимостью более 200 миллионов долларов. Скорее всего, за этим именем и скрывается Эгемен Шенер. Кроме созвучия, об этом говорит и то, что номер телефона Аль Шене привязан к учетной записи Microsoft на имя «Эгемен Шенер» с его фотографией. Во-вторых, этот номер также связан с его именем в сервисе GetContact.
Что в этом всем имеет окружение Лукашенко – вопрос непроясненный. Но известно, что и он сам, и его семья, и ключевые силовики очень интересуются недвижимостью в Дубае. Какова роль в этих интересах Эгемена Шенера – пока тоже вопрос открытый. Но почему-то кажется, что он не зря уехал в Дубай и сменил имя.