По информации Росфинмониторинга, деньги были получены от торговли синтетическими наркотиками. Максимальная санкция по этой статье — семь лет тюремного заключения.
Следствие утверждает, что с 2018 по 2023 год преступная группа распространяла запрещенные вещества в различных регионах России через интернет-магазин.
Ведомством было проведено финансовое расследование, в ходе которого установлено, что доходы от наркоторговли зачислялись на криптовалютные кошельки. После этого злоумышленники, чтобы скрыть незаконное происхождение средств, переводили их на промежуточные кошельки на сайте, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между собой.