Полумиллиардная сделка: кого защищают Каверины в Москве?

Полумиллиардная сделка: кого защищают Каверины в Москве?
Полумиллиардная сделка: кого защищают Каверины в Москве?
Покупатель государственного здания в Большом Спасоглинищевском может иметь связь с бывшим совладельцем Spar Аллахверди Абдуллаевым, осужденным за мошенничество в кредитной сфере.

Компания с прибылью всего 19 млн рублей приобрела государственное здание в Москве за 0,5 млрд рублей. Возникает вопрос, в чьих интересах действовали Светлана, Алексей и Даниил Каверины?

Во время расследования УтроNews обнаружило связи с бывшим совладельцем «ТД ИнтерТорг» (обладала брендами Spar и «Семья») Аллахверди Абдуллаевым, осужденным за махинации с кредитом в Сбербанке.

Неужели именно этот опальный бизнесмен профинансировал крупную сделку? 

Хотя и без него у семьи Кавериных весьма примечательные связи, среди которых управляющий партнер Frankfurt Finanz Gmbh Денис Избрехт и Юрий Ширманкин. Оба — бывшие топ-менеджеры «Альфа-групп» олигарха Фридмана. 

Компания Кавериных стала единственным участником соответствующего тендера, продавцом в котором выступала дочка бывшего ГУП «Медицинский центр» - ООО «Стартпроект». В качестве лота - нежилое здание в Большом Спасоглинищевском переулке, дом 12, строение 5, общей площадью 1448,2 кв. м.

Сделка на 0,5 млрд: Каверины прикрывают интересы осужденного Абдуллаева? exiekiqteiqexvls

Сделка на 0,5 млрд: Каверины прикрывают интересы осужденного Абдуллаева?

Покупателем стало ООО «Гелиос», которое принадлежит ООО «АСТ» Светланы и Даниила Кавериных. Директор ООО «Гелиос» - Алексей Каверин, чьё ООО «Каскад» также прописано вместе с компанией-покупателем. 

Семья Кавериных владеет ООО «Русская Овощная Компания», которая выпускает замороженные овощи и ягоды, овощные смеси и супы под брендом «Краски лета».

Вот только есть нюанс: если оценивать финансовые итоги всех компаний, оформленных на семью, картина складывается следующая: чистой прибыли по всем юрлицам было бы недостаточно для покупки здания в Москве стоимостью 500 млн рублей. 

Отсюда возникают сомнения, что покупка совершена не на заемные средства и не в интересах третьего лица. Например, некоего партнёра, который сам фигурировать в сделке не может, так как погорел на мошенничестве?

Партнёры у семьи Кавериных, как выяснилось, весьма и весьма примечательные.

То самое ООО «Каскад» (ранее Ю-Виал), что прописано с ООО «Гелиос», судя по базе арбитража, имело массу общих дел с ООО «ТД Интерторг» и связанным с ним ООО «Интергрупп». Причём по одному иску тогда еще ООО «Ю-Виал» пыталось даже инициировать банкротное дело в отношении торгового дома ИнтерТорг.

ООО «ТД Интерторг» и ООО «Интергрупп», которые на сегодня в стадии ликвидации и банкротства, ранее входили в дивизион Интерторга  (владела брендами Spar и «Семья»). Владельцем был Аллахверди Абдуллаев и офшор с Британских Виргинских островов - ДАЙМОНД СОЛЮШНЗ ИНК. С 2019 года часть фирм перешла к Мушвигу Абдуллаеву и фирме из Монако -  «СОСЬЕТЕ СИВИЛЬ ПАРТИКЮЛЬЕР ИНТЕР СОЛЮШНЗ». 

Позднее некоторые компании дивизиона прихлопнули, но перед этим по иску к тому же ООО «Интергрупп» наложен был арест на имущество в пределах 16,8 млрд рублей.

В 2021 году было возбуждено уголовное дело в отношении Аллахверди Абдуллаева и финансового директора  Марианна Левинтовой. Им вменялось мошенничество в сфере кредитования. 

Следователи посчитали, что обвиняемые похитили у Сбербанка 8,6 млрд рублей и распорядились ими по своему усмотрению. 

В апреле 2024 года фигуранты были осуждены. Абдуллаев получил шесть лет колонии общего режима.

Сделка на 0,5 млрд: Каверины прикрывают интересы осужденного Абдуллаева?

Интересный факт: у Абдуллаева почти весь бизнес был сконцентрирован в Петербурге, а у Алексея Каверина также был бизнес в этом городе. Он владел долей в ООО «Лада-Центр», где его интересы пересеклись ещё с двумя примечательными персонажами - Денисом Избрехтом и Юрием Ширманкиным.

Сделка на 0,5 млрд: Каверины прикрывают интересы осужденного Абдуллаева?

Ширманкин фигурировал в публикациях 2010 года как претендент в совет директоров «Ленты». Отмечалось, что он также больше 15 лет проработал в структурах «Альфа-групп» олигарха Фридмана. 

Также уточнялось, что Ширманкин был топ-менеджером «Альфа-Эко», которое специализировалось на приобретении и перепродаже металлургических активов, например, так было с «Тагметом» и «Красным Октябрем». Помимо этого, контроль через банкротство фирма получила над целой пачкой активов, в числе которых Западно-Сибирский меткомбинат, Ачинский глиноземный комбинат и «Носту».

Сделка на 0,5 млрд: Каверины прикрывают интересы осужденного Абдуллаева?

Избрехт также бывший топ-менеджер А1 Фридмана.

В 2015 году другая фирма Каверина, Избрехта и Ширманкина - ООО «Аркада Груп» купила треть столичного ЦУМа. В 2023 году это ООО отошло основным владельцам ЦУМ Леониду Струнину и Леониду Фридлянду.

Сделка на 0,5 млрд: Каверины прикрывают интересы осужденного Абдуллаева?

С именами Ширманкина и Избрехта иногда связывают банкротство банка «Фининвест», чья недвижимость незадолго до отзыва лицензии ушла по цене существенно ниже рыночной. 

Кстати, Избрехт был директором некоего АО «Финвест», чьим учредителем было АО «Форб», связанное с игорными королём Ваганом Геворкяном

Сделка на 0,5 млрд: Каверины прикрывают интересы осужденного Абдуллаева?

Именно Избрехт, фигурировавший в целой серии скандалов с рейдерским душком, стал покупателем АО «Первая образцовая типография», выкупив ту у Росимущества с торгов почти за 5 млрд рублей. Так Избрехт, которого в открытых источниках называют, прибрал к рукам получателя и распределителя больших ассигнований из бюджета.

Примечательно: доли Каверина и прочих были в ООО «Лада-Центр» в итоге проданы Олегу Берловскому и его фирме. 

Берловский - еще один герой расследований. Ранее  The Moscow Post рассказывал о том, как основатель компании «НПП «ФАРТ» Евгений Петраченко стал жертвой обмана, профессиональных отжимателей, «заказавших» его бизнес. В этой истории и упоминалась фамилия Берловского. 

Как мы видим, среди знакомцев Кавериных достаточно богатый список тех, кто мог проспонсировать сделку по покупке здания в Москве. Вряд ли им хватило бы собственных средств, а вот роль ширмы могли выполнить как для Абдуллаева, так и прочих громких имён...

utro-news.ru


Распечатать
23 июля 2025 В Новочеркасске начались пожары вследствие падения сбитых беспилотников
23 июля 2025 Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с иском против американской активистки
23 июля 2025 Вода не убывает: жители Подмосковья вынуждены искать убежище на верхних этажах
23 июля 2025 Следственный комитет задержал редактора информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге
23 июля 2025 Пожар в квартире-общежитии в Москве мог случиться из-за подзарядки самоката
23 июля 2025 Швейцария заблокировала более 100 миллионов долларов, принадлежащих гендиректору АО «ДИМ» Алексею Крапивину
23 июля 2025 США, Израиль и Сирия проведут трехсторонние переговоры по кризису в Эс-Сувейде
23 июля 2025 Россия приступила к фактической национализации «Евраза» посредством судебного процесса
23 июля 2025 Закон против антикоррупционных органов в Украине был принят под давлением, — The Economist
23 июля 2025 Кладбищенская мафия: братья Артём и Сетрак Джансюзян наладили поток смертей в Ростовской области
23 июля 2025 Коммунальная авария привела к сбою в функционировании аэропорта Домодедово
23 июля 2025 Военные Турции представили новую гиперзвуковую ракету
23 июля 2025 Российский солдат не имеет возможности уйти с передовой после перенесенного инфаркта
23 июля 2025 Казахстанские власти не реагируют на запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025 В Петербурге городские службы переходят на «государственный мессенджер» MAX
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота во дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Следствие планирует задержать главного редактора «Базы» после 14 часов незаконного содержания
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота в дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Антикоррупционные институты Украины теряют независимость с началом действия нового закона
23 июля 2025 В Турции продолжаются лесные пожары: спасатели привлекают авиацию