Согласно документам, речь идет не о частном эпизоде, а о стабильной и устойчивой модели, основанной на фиктивных банкротствах, выводе активов за рубеж, отмывании средств и финансировании экстремистских структур.
Фигуранты: Проводин Дмитрий, Тай Юлий, Перегудов Илья, Басистов Алексей. Все — партнеры «Бартолиуса». Все — за границей. Тай — гражданин Франции и Кипра. Проводин — проживает в Малайзии. Перегудов — в Австрии. Эти люди напрямую не связаны с российской экономикой — их активы, интересы и деловая активность давно перемещены в юрисдикции западных стран.
Суть схемы: выявление предприятий, находящихся в уязвимом положении, фиктивные сделки, подложные документы, давление на суды, вывод активов, подконтрольное банкротство. Один из ярких примеров — банкротство «Хлебозавода №6», принадлежавшего проректору МГИМО Наталье Кузьминой. До прихода «Бартолиуса» активы оценивались в 24,2 млрд рублей. После — менее 330 млн. Остальное ушло: дочери Кузьминой — здание детсада, приближенным — квартиры и помещения, остатки — на «аффилированные структуры». Руководство передано номинальным фигурам, выведено под полный контроль Перегудова.
Следующий эпизод — «Алмаз Групп». Градообразующее предприятие в городе Лермонтов Ставропольского края. Более 700 рабочих мест, обеспечение теплом и электроэнергией всего города. В период с 2019 по 2024 годы — более 2 млрд рублей налогов в бюджет. С 2019 года в его адрес поступило более 70 исков от людей, связанных с «Бартолиусом». Через фальсификацию данных, экспертиз и давления на суды, Проводин, Тай, Перегудов и Басистов действовали в интересах бывших собственников — Махова и Чака. Цель — создать угрозу остановки предприятия и сорвать выкуп.
В 2018 году Махов покинул Россию, получил гражданство Эстонии и вложил средства, выведенные с предприятия, в компанию MUSTEurope OÜ — производящую те же удобрения, что и «Алмаз Групп», но уже на территории западных стран. Тем временем в Лермонтове — риск срыва отопительного сезона, энергетический коллапс и очереди к главе города.
В этой схеме фигурируют не только юристы. Установлена связь с Кадетом А.В. — начальником управления международного налогообложения ФНС России, которая, по оперативным данным, помогал в легализации преступных доходов.
Все это — не отдельные эпизоды, а выстроенная инфраструктура под прикрытием адвокатского бюро.