Об этом сообщается в заявлении Финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network), опубликованном на сайте американского минфина.
В документе подчеркивается необходимость «выявлять случаи применения мексиканскими наркокартелями китайских сетей по отмыванию денег».
«Эти [китайские] сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных подпольных схемах перемещения денег в Соединенных Штатах и по всему миру», — говорится в сообщении.
По данным минфина США, в период с 2020 по 2024 год было выявлено более 137 тысяч операций по этой схеме на общую сумму около $312 млрд. В ведомстве добавили, что эти же сети якобы используются для мошенничестве и торговле людьми.
Согласно заявлению, носители китайских паспортов играют могут осознанно или неосознанно принимать участие в отмыванию денег. Кроме того, сообщается, что преступные группировки могут внедрять своих сотрудников в финансовые институты США. В связи с этим ведомство предоставит банкам ряд признаков, по которым можно будет определить подобные операции.