Кто «кинул» на пол миллиарда зятя премьер-министра

Кто «кинул» на пол миллиарда зятя премьер-министра
Кто «кинул» на пол миллиарда зятя премьер-министра
Как стало известно СМИ, УВД ЦАО Москвы объявило в федеральный розыск главу совета директоров и контролирующее лицо банка АО «Тройка-Д Банк», работавшего под брендом «АЛМА банк», Александра Пархоменко. Он обвиняется в хищении средств данного банка.

Также Пархоменко провернул крупную аферу в отношении Александра Удодова- многолетнего делового партнера и бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина. Пархоменко «кинул» Удодова почти на пол миллиарда рублей,. Поисками Удодова никто не занимается, в международный розыск его давать не планируют, а главная задача следствия посадить за хищения других людей. Почему? Все просто. Партнером Пархоменко и выгодополучателем от всех афер является бывший высокопоставленный сотрудник УВД Лев Соболев. А теперь обо всем по порядку.       

Замоскворецкий суд рассматривает уголовное дело в отношении топ менеджмента одного из сильный игроков на телекоммуникационном рынке Московского региона компании «Цифра один». На скамье подсудимых генеральный директор Цифры Александр Гадалов и руководитель поставщика и соучредителя Цифры, компании «Телефон 365» Константин Антоневич. История началась с того, что зять Михаила Мишустина (сейчас уже бывший) Александр Удодов решил  развивать телекоммуникационную сферу своего бизнеса с казахским бизнесменом, банкиром Александром Пархоменко. Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк». Все векселя были авалированы тем же Пархоменко, который являлся председателем правления «Тройка Д банка».

 Весной 2019 года у банка была отозвана лицензия и платежи по векселям прекратились, а впоследствии выяснилось, что в действительности векселя на балансе банка отсутствовали и  приобретенные по предложению Пархоменко векселя оказались недействительными, а вложенные Удодовым деньги похищенными. Сам Пархоменко, являлся одним из бенефициаров Фонда «Евразия инвестменс». Фонду, в свою очередь, принадлежали Тройка Д банк и несколько телекоммуникационных  компаний, включая «Цифру один». Сам Фонд управляется группой пайщиков в интересах компании DSFK и нерезидентов с британскими корнями. Пархоменко понимал, что Удодов так просто не оставит сложившуюся ситуацию, а связи Удодова позволяют ему довести все до конца. По словам источника Rucriminal.info, поэтому Пархоменко и другие совладельцы Фонда «Евразия инвестменс» решили, что лучшим выходом из ситуации будет посадка топ менеджмента «Цифры» один, которые формально участвовали в переговорах с Удодовым. Александр Гадалов и Константин Антоневич были обвинены в хищении у «Цифры один» оборудования и впоследствии в рамках возбужденного уголовного дела добавлен эпизод с векселями Удодова.

В ходе судебного следствия представители бизнесмена Удодова А.Е. ходатайствовали о возврате дела прокурору в связи с тем, что к ответственности привлекли не тех лиц, настоящие виновные продолжают препятствовать возврату средств бизнесмену. Среди этих лиц названы бывший руководитель Тройка д банка – Пархоменко А.В. и пайщики Фонда. В ходе допросов сам Удодов А.Е. и его представители пояснили, что в действительности погашение долга перед ним могло бы произойти в гражданском порядке, например, по договору поручительства, который еще до всех этих событий подписал Гадалов от лица Цифры один за сделку с Телефоном 365 перед бизнесменом. Однако второй потерпевший – Цифра один и Фонд блокируют эти расчеты, используя уголовное дело для затруднения взыскания средств и ареста прав требования.

В уголовном деле масса нестыковок, при допросах большинство свидетелей и обвинения и защиты сообщают о том, что оборудование и материалы в отсутствии которых обвиняются Гадалов и Антоневич было в действительности поставлено, было предметом залога и использовалось в детальности телекоммуникационных компаний.

Предварительное следствие проводило УВД по ЦАО г. Москвы. Пикантно, что один из пайщиков Фонда «Евразия инвестмент», которому принадлежат «Цифра один» и «2ком» Соболев Лев был ранее руководящим сотрудником в этом УВД. На встречах он представлялся как бывший и.о. начальника СЧ УВД по ЦАО. Соболев стал пайщиком Фонда в начале 2020 года в рамках дополнительной эмиссии, проведенной в интересах компании DSFK. В состав Фонда было включено около 10  новыхпайщиков, связанных с этой иностранной компанией. Голосование в Фонде осуществляется по принципу один пайщик - один голос, и с помощью этой дополнительной эмиссии DSFKполучило абсолютный контроль над Фондом и его активами.  Как установлено Арбитражным судом по г. Москве несколько пайщиков выдало на Соболева доверенности голосовать от их имени.

Эта эмиссия, составившая менее 10% фонда, произошла вскоре после того, как Пархоменко был объявлен в розыск в связи с банкротством Тройка д банка. Актив Цифра один остался без прямого собственника, Соболев и DSFKполучили возможность взять его под контроль,  а претензии Удодова заморозить подставив менеджмент под удар.

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

Предварительное следствие, проводившееся УВД по ЦАО, в котором ранее трудился Соболев проигнорировало многие обстоятельства: арбитражи между компаниями Цифра один, 2 ком и Телефон 365, и подтверждение судами факта поставок, осмотры предметов залога банком, наличие основных средств из спорного оборудования и другие.

Есть прямая фальсификация – терялись материалы допросов и обысков, чтобы скрыть эти факты следствие в понятные вписаны люди, не посещавшие УВД по ЦАО и не присутствовавшие на следственных действиях.

Такой корпоративный конфликт, проиграл арбитраж – заведи свое следствие и возбуди дело. Следственный комитет, Таганский отделпо Москве считает ситуацию рядовой, суд сам пускай разбирается. Ни к чему вмешиваться в деятельность судов, проверка может быть начата только при вопиющей ситуации.

 qzuiqxeiqxziqdzvls

rucriminal.info


Распечатать
24 июля 2025 Заместитель руководителя уголовного розыска Кубани Армен Арутюнян организовал группу фальсификаторов, которая действует под прикрытием правосудия
24 июля 2025 Город Сочи стал объектом масштабной атаки с использованием беспилотников
24 июля 2025 Китайская компания тайно поставляет моторы для беспилотников «Гарпия-А1» в Россию
24 июля 2025 В Самарской области мужчине выплатили 80 тысяч рублей за четыре года тюремного заключения по подложному обвинению
23 июля 2025 Госдепартамент США одобрил экстренную отправку на Украину ракет HAWK на сумму 138 миллионов долларов
23 июля 2025 Бизнес семьи Антоновых был уличён в массовом трудоустройстве мигрантов, не имеющих документов
23 июля 2025 Расправа без суда: как законные воры уничтожали своих товарищей в сталинском лагере
23 июля 2025 Рэп-исполнителя Ивана Дремина удалили из базы розыска МВД
23 июля 2025 Amid increasing worries about money laundering, Northern Cyprus is set to increase its number of casinos twofold
23 июля 2025 В Подмосковье мигранты напали на глухонемого человека с инвалидностью после сделанного им замечания
23 июля 2025 Руководитель украинской делегации заявил о готовности к мирному урегулированию при выполнении условий, предложенных Россией
23 июля 2025 Граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, смогут принимать участие в местных выборах
23 июля 2025 Депутат Виталий Милонов предложил отстранить Инстасамку от должности в Общественной палате РФ из-за её деятельности
23 июля 2025 Крупнейшая индийская компания останавливает закупку нефти у России
23 июля 2025 Жена покойного военнослужащего «Гудвина» объявлена в розыск МВД
23 июля 2025 Евросоюз и Соединённые Штаты обсуждают уменьшение экспортных пошлин
23 июля 2025 Журналиста из Baza обвинили в получении взятки после размещения поста о сотруднике полиции
23 июля 2025 Молдавского олигарха задержали в Греции при попытке бегства
23 июля 2025 Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился в Стамбуле
23 июля 2025 Россия и Украина пришли к соглашению по обмену военнопленными и гражданскими лицами