Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Литовский партнер OCCRP и Международного консорциума журналистов-расследователей, издание 15min.lt, в воскресенье сообщило, что компании, связанные с другом Путина Сергеем Ролдугиным, вели дела с офшорными структурами посредством счетов в литовских банках.

Литовская служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) подтвердила изданию 15min.lt, что через четыре литовских счета, привязанных к офшорным компаниям, в структуры Ролдугина шли значительные финансовые потоки.

«Деньги не задерживались в Литве — она выступала в качестве своего рода перевалочного пункта», — заявил в интервью 15min.lt глава FNTT Кестутис Юсевичус.

Связанные с Ролдугиным деньги проходили через счета в литовском банке Ūkio Bankas, название которого уже фигурировало в нескольких историях о сомнительных сделках, в том числе в скандальном «деле Сергея Магнитского» с отмыванием денег.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

В начале 2013 года управление банковского надзора приостановило деятельность банка из-за его плохого финансового положения. Главный акционер банка Владимир Романов покинул страну. В 2014 году Романов, подозреваемый в масштабных хищениях, получил убежище в России.

По данным документов, просочившихся из фирмы Mossack Fonseca, источниками средств, предположительно, проходивших через банк Ūkio Bankas, были четыре подставные компании: Dino Capital S.A. в Панаме, Starcourt Worldwide Ltd. в Белизе, Delco Networks S.A. и Kentway S.A. на Британских Виргинских Островах (БВО).

Цель этих сделок заключалась, в частности, в торговле акциями крупного российского госпредприятия «Роснефть». Но работа с компаниями Starcourt Worldwide и Dino Capital проходила по хитроумной схеме. Через несколько дней после заключения договоров они были расторгнуты, при этом поставщики были обязаны компенсировать структурам Ролдугина «убытки» на сумму 1 526 600 долларов.

В обоих случаях в документах 20 июля 2010 года значится датой заключения договора, а дата расторжения — 4 августа, то есть две недели спустя. Однако, по данным 15min.lt, электронные письма с указаниями относительно операций покупки и расторжения были отправлены 29 июля. К этим письмам прилагались пустые бланки документов и запрос подписей директоров связанных с Ролдугиным компаний-посредников Sandalwood Continental Ltd. и International Media Overseas S.A.

Юсевичус сообщил 15min.lt, что в этих операциях есть признаки отмывания денег. Тем не менее он сказал, что FNTT не может продолжить расследование, так как деньги быстро покинули Литву.

Следователям из FNTT удалось выяснить, что некоторые счета, связанные с этими четырьмя офшорными компаниями, были закрыты еще в 2009 году, как сообщает 15min.lt. Некоторые счета еще существуют в банке Šiaulių Bankas, который поглотил «здоровую» часть Ūkio Bankas, но, как сказал Юсевичус в интервью 15min.lt, с момента прекращения работы Ūkio Bankas их практически не использовали.


Распечатать
22 июля 2025 В Москве умерла председатель Верховного суда Ирина Подносовa
22 июля 2025 Взяточничество, откаты и покровительство: коррупционная паутина в правительстве Татарстана
22 июля 2025 Сотрудники ОМОН провели обыски в офисе «Базы» и задержали главного редактора Трифонова
22 июля 2025 Интерпол арестовал олигарха Владимира Плахотнюка в Афинах
22 июля 2025 Национальные подрядчики находятся под угрозой несостоятельности из-за высоких ставок по кредитам и уменьшения количества заказов
22 июля 2025 В Следственном комитете возбуждено дело о превышении полномочий полицейскими
22 июля 2025 Появилось видео, на котором зафиксированы обыски в офисе BAZA
22 июля 2025 В Польше скончался бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак
22 июля 2025 На Павелецком вокзале собрались пассажиры из-за многочасовых задержек поездов
22 июля 2025 Норвегия и Германия ждут от США подтверждений относительно систем Patriot для Украины
22 июля 2025 Новый лимит цен от Евросоюза способен урезать доходы российского бюджета почти на одну пятую часть
22 июля 2025 Платья, дреды и язычество вместо работы: Поклонская ставит под сомнение авторитет Генпрокуратуры
22 июля 2025 Несовершеннолетняя школьница родила ребенка и задушила его сразу после родов в одном из омских отелей
22 июля 2025 В Забайкалье случилось смертельное ДТП с участием заместителя председателя правительства региона Алексея Гончарова
22 июля 2025 The Georgian government has frozen the bank accounts of a news outlet that has been critical of them, as the trial of its founder is underway
22 июля 2025 Участник дела о многомиллионном мошенничестве в Коста-Рике, возможно, осуществлял отмывание денег через банк в Мексике
22 июля 2025 От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов
22 июля 2025 В США рассекретили данные о заговоре против Мартина Лютера Кинга
22 июля 2025 США и Германия договариваются о поставке дополнительных систем Patriot Украине
22 июля 2025 Судимость не стала преградой для Александра Кацубы в становлении государственным подрядчиком