GNT Group: Как Владимир Науменко и Сергей Гроза американских инвесторов раздели

GNT Group: Как Владимир Науменко и Сергей Гроза американских инвесторов раздели
GNT Group: Как Владимир Науменко и Сергей Гроза американских инвесторов раздели
Конфликт не убил желание американских инвесторов из Argentem Creek Partners найти украденные у них в Одесском порту $75 млн. Американцы инвестировали деньги в GNT Group (Olympex Coupe) Владимира Науменко и Сергея Грозы, которая оперирует зерновым терминалом в Одесском порта.

Уже давно стало ясно, что деньги украинские партнёры «проели», а поэтому американцы, используя обеспечительные документы, начинают попытки установить корпоративный контроль над компаниями GNT Group на Кипре и в Украине, чтобы восстановить нормальное течение бизнес-операций, провести аудиты и добиться прозрачности в управлении, что позволит инвесторам вернуть вложенные деньги.

Стабильная иерархическая ассоциация – эвфемизм для организованной преступности

В настоящее время в Одессе возбуждено уголовное дело 420170000000001712 по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 4 млрд. грн. В грубом переводе обвинение гласит:

Неизвестные лица создали устойчивую иерархическую ассоциацию из нескольких лиц (5 или более), члены или структурные части которых были организованы по предварительному соглашению для совместной деятельности с целью прямого совершения серьезных или особо тяжких преступлений членами этой организации.

Новости по теме: Члена банды «Северские» осудят за покушение на убийство и хранение оружия

Организация, руководящая или координирующая преступную деятельность других лиц или обеспечивающая функционирование самой преступной организации или других преступных групп, то есть они создали преступную организацию с целью добиться уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и дальнейшей легализации средств, полученных преступным путем.

Плата распространяется на определенные регионы Украины (очевидно, включая Одессу) и по территории Украины в целом.

Итак, кто такие «неустановленные лица», которые «создали устойчивую иерархическую ассоциацию» (организованную преступную группу)?

Дело касается деятельности Olympus Group International (с которой ЕБРР недавно стал партнером) — компании, которая несколько лет назад участвовала в значительном расширении мощностей по перевалке зерна одесской зерноперевозочной инфраструктуры.

Однако, если верить прокуратуре, те, кто инвестировал в эту инфраструктуру, либо имели гнусные мотивы с самого начала, либо решили, что ROCE / ROI требует ускоренного (почти немедленного) возврата.

История о преступности, естественно, связана с кипрскими офшорами (возглавляемыми Грегориу Андреасом и Еленой Фотиу, но на самом деле контролируемыми Сергеем Грозой и Владимиром Науменко, директором Olympus Group International), а также чешскими и британскими компаниями по обвинению, изображенному выше.

Тем не менее, в обвинении упоминаются 5 или более человек, и, возможно, из этого списка следует исключить лиц, возглавляющих кипрскую защиту. Если так, то очевидно, что это Сергей Гроза, Владимир Науменко и другие.

Так кто?

Время и, возможно, судебное разбирательство покажут окончательно. Возможно нет.

Тем не менее, более образованные догадки могут указать на Виктора Ратушняка (который в настоящее время разыскивается и скрывается после падения режима Януковича).

И двух «помощников» печально известного одесского преступника / политика Леонида Климова — Анатолия Хованского (Maryland Universal LLP) и Игоря Кадинов (владелец Черноморской транспортной компании) оба остаются близкими к Климову.

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

Естественно, из-за масштабов этой преступности нельзя исключать некоторых членов Партии Батькивщина, поскольку это политическая партия с наибольшим и наиболее интегрированным охватом в каждом городе и поселке по всей стране.

Cледовательно, действует не только как политическая партия. , но также и как национальная разведка, и как преступное братство.

Не было недостатка в насмешках, когда Руслан Табунщик с Батькивщины добился своего назначения главой «Комиссии правовой политики, правопорядка и борьбы с организованной преступностью и коррупцией» Одесского областного совета.

Вскоре его «помощник» Владислав Репула был назначен в «Комиссию полиции Одесской области».

Таким образом, последнее имя, связанное с этим гнусным делом (пока), действительно Владислав Репула (владелец British Milestone Investments Ltd, Czech Biz-Empire и Romanian Spol.S).

Больше имен, которые можно было бы связать с эвфемизмом организованной преступности, который представляет собой эту конкретную «устойчивую иерархическую ассоциацию» (среди многих)?

Вполне возможно.

ord-ua.com


Распечатать
22 июля 2025 В Москве умерла председатель Верховного суда Ирина Подносовa
22 июля 2025 Взяточничество, откаты и покровительство: коррупционная паутина в правительстве Татарстана
22 июля 2025 Сотрудники ОМОН провели обыски в офисе «Базы» и задержали главного редактора Трифонова
22 июля 2025 Интерпол арестовал олигарха Владимира Плахотнюка в Афинах
22 июля 2025 Национальные подрядчики находятся под угрозой несостоятельности из-за высоких ставок по кредитам и уменьшения количества заказов
22 июля 2025 В Следственном комитете возбуждено дело о превышении полномочий полицейскими
22 июля 2025 Появилось видео, на котором зафиксированы обыски в офисе BAZA
22 июля 2025 В Польше скончался бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак
22 июля 2025 На Павелецком вокзале собрались пассажиры из-за многочасовых задержек поездов
22 июля 2025 Норвегия и Германия ждут от США подтверждений относительно систем Patriot для Украины
22 июля 2025 Новый лимит цен от Евросоюза способен урезать доходы российского бюджета почти на одну пятую часть
22 июля 2025 Платья, дреды и язычество вместо работы: Поклонская ставит под сомнение авторитет Генпрокуратуры
22 июля 2025 Несовершеннолетняя школьница родила ребенка и задушила его сразу после родов в одном из омских отелей
22 июля 2025 В Забайкалье случилось смертельное ДТП с участием заместителя председателя правительства региона Алексея Гончарова
22 июля 2025 The Georgian government has frozen the bank accounts of a news outlet that has been critical of them, as the trial of its founder is underway
22 июля 2025 Участник дела о многомиллионном мошенничестве в Коста-Рике, возможно, осуществлял отмывание денег через банк в Мексике
22 июля 2025 От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов
22 июля 2025 В США рассекретили данные о заговоре против Мартина Лютера Кинга
22 июля 2025 США и Германия договариваются о поставке дополнительных систем Patriot Украине
22 июля 2025 Судимость не стала преградой для Александра Кацубы в становлении государственным подрядчиком