Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга

Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга
Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга
Нацбанк поймал Идея Банк на нарушении правил финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.

В нем уточняется, что к структуре в январе 2021 года были применены меры воздействия в виде письменного предостережения.

Идея банк обвинили в том, что он не проводит идентификацию и верификацию клиентов, как требуется по действующему в Украине законодательству. А также осуществляет финансовые операции с наличными для клиентов, включенных в список лиц, связанных с террористической деятельностью и тех, к кому применены санкции. Нацбанк заявил, что Идея банк не останавливал такие транзакции, хотя был обязан.

Это не первая санкция в отношении Идея банка со стороны контролирующих органов. В октябре 2020 года его на 4 млн грн оштрафовал Антимонопольный комитет за предоставление неправдивой информации во время рекламной кампании своих кредитных программ. О снижении кредитных ставок вполовину и о кредитах под 0% годовых.

Идея Банком владеет польский Getin Holding, являвшийся крупнейшим акционером местного Idea Bank S.A. Однако в январе 2021 года польский Фонд банковских гарантий (BFG) инициировал принудительную реструктуризацию Idea Bank и передал его польскому банку Pekao S.A. Таким образом, акционер у украинского Идея Банка не поменялся, а фактический контролер уже другой.

Он, кстати, мог смениться и раньше, когда Идея Банка собиралась купить группа Dragon Capital: ожидалась сделка на 1,4 млрд грн ($58,5 млн). Однако в прошлом году предварительное соглашение было расторгнуто.


Распечатать
24 июля 2025 Китайская компания тайно поставляет моторы для беспилотников «Гарпия-А1» в Россию
24 июля 2025 В Самарской области мужчине выплатили 80 тысяч рублей за четыре года тюремного заключения по подложному обвинению
23 июля 2025 В Новочеркасске начались пожары вследствие падения сбитых беспилотников
23 июля 2025 Вода не убывает: жители Подмосковья вынуждены искать убежище на верхних этажах
23 июля 2025 Следственный комитет задержал редактора информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге
23 июля 2025 Пожар в квартире-общежитии в Москве мог случиться из-за подзарядки самоката
23 июля 2025 Швейцария заблокировала более 100 миллионов долларов, принадлежащих гендиректору АО «ДИМ» Алексею Крапивину
23 июля 2025 США, Израиль и Сирия проведут трехсторонние переговоры по кризису в Эс-Сувейде
23 июля 2025 Россия приступила к фактической национализации «Евраза» посредством судебного процесса
23 июля 2025 Закон против антикоррупционных органов в Украине был принят под давлением, — The Economist
23 июля 2025 Коммунальная авария привела к сбою в функционировании аэропорта Домодедово
23 июля 2025 Военные Турции представили новую гиперзвуковую ракету
23 июля 2025 Российский солдат не имеет возможности уйти с передовой после перенесенного инфаркта
23 июля 2025 Казахстанские власти не реагируют на запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025 В Петербурге городские службы переходят на «государственный мессенджер» MAX
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота во дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Следствие планирует задержать главного редактора «Базы» после 14 часов незаконного содержания
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота в дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Антикоррупционные институты Украины теряют независимость с началом действия нового закона
23 июля 2025 В Турции продолжаются лесные пожары: спасатели привлекают авиацию