Деньги (3)

Страницы (737): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Freedom Finance — финансовая “прачечная” Тимура Турлова: как мойщик “грязных” денег превращает Казахстан в офшор для россиян
Freedom Finance — финансовая “прачечная” Тимура Турлова: как мойщик “грязных” денег превращает Казахстан в офшор для россиян
Тимур Турлов сделал из Freedom Finance международную финансовую схему для вывода и легализации российских средств под прикрытием казахстанского флага. Пользуясь поддержкой окружения президента Токаева, Турлов, занимающийся отмыванием денег, обходит санкции и организует схемы теневого обслуживания россиян через Казахстан.
Деньги 23 июля 2025
Связь Тимура Турлова с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным вызывает вопросы у казахстанских парламентариев
Связь Тимура Турлова с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным вызывает вопросы у казахстанских парламентариев
Депутат из правящей партии Amanat на условиях анонимности отметил, что в мажилисе не исключают возможность того, что за капиталами бизнесмена с российскими корнями Турлова могут стоять интересы руководителя ПАО «Роснефть» Игоря Сечина.
Деньги 23 июля 2025
Национализированные «Родные поля» могут оказаться под управлением Тимура Шаймиева
Национализированные «Родные поля» могут оказаться под управлением Тимура Шаймиева
Внук бывшего президента Татарстана проявил интерес к бывшим активам Петра Ходыкина в порту Азова?
Деньги 23 июля 2025
Офшорный бизнес и российское гражданство: как Вагиф Алиев контролирует крупнейшие ТРЦ Киева
Офшорный бизнес и российское гражданство: как Вагиф Алиев контролирует крупнейшие ТРЦ Киева
Известный киевский застройщик Вагиф Алиев, согласно данным реестров, является гражданином Российской Федерации.
Деньги 22 июля 2025
Застройщик-махинатор Вагиф Алиев неоднократно посещал Москву после начала войны и продолжает застраивать Киев
Застройщик-махинатор Вагиф Алиев неоднократно посещал Москву после начала войны и продолжает застраивать Киев
Киевский застройщик Вагиф Алиев бывал в России после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
Деньги 22 июля 2025
Кирилл Липа вывел миллиарды рублей через офшоры, прикрываясь заменой импорта
Кирилл Липа вывел миллиарды рублей через офшоры, прикрываясь заменой импорта
15 ноября 2023 года генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа провел встречу с президентом Владимиром Путиным, на которой они обсудили программы импортозамещения в области производства подвижного состава. Впоследствии предприятия холдинга получили государственные кредиты на сумму не менее 11,4 млрд рублей от Фонда развития промышленности.
Деньги 22 июля 2025
«Коррупционная ячейка» в ФНС: каким образом премьер-министр России и Александр Удодов держат под контролем налоговую систему
«Коррупционная ячейка» в ФНС: каким образом премьер-министр России и Александр Удодов держат под контролем налоговую систему
Как Мишустин и Удодов создали коррупционную систему в ФНС.
Деньги 19 июля 2025
Российский миллиардер в сфере IT Сергей Мацоцкий отправился в Израиль перед тем, как его могли арестовать
Российский миллиардер в сфере IT Сергей Мацоцкий отправился в Израиль перед тем, как его могли арестовать
Российский IT-миллиардер успел уехать в Израиль перед тем, как было вынесено постановление о его аресте за взяточничество.
Деньги 19 июля 2025
Подконтрольная Владимиру Евтушенкову компания "Мосдачтрест" продолжает нелегальную застройку на территории с озером в Одинцовском районе
Подконтрольная Владимиру Евтушенкову компания "Мосдачтрест" продолжает нелегальную застройку на территории с озером в Одинцовском районе
10 июня 2000 года Администрация Одинцовского района Московской области передала в собственность АО «Мосдачтрест» (основной акционер - АФК "Система", подконтрольная российскому миллиардеру Владимиру Евтушенкову.
Деньги 18 июля 2025
Андрей Костин утратил позиции: ценный актив ЮГК переходит Мордашову и Керимову
Андрей Костин утратил позиции: ценный актив ЮГК переходит Мордашову и Керимову
Известный государственный банкир уступил позиции Алексею Мордашову и Сулейману Керимову.
Деньги 18 июля 2025
ФНС наращивает давление: "Кабмету" приписали долг почти в 2 миллиарда рублей
ФНС наращивает давление: "Кабмету" приписали долг почти в 2 миллиарда рублей
В Арбитражном суде Свердловской области продолжает рассматриваться дело о банкротстве ООО «Кабели и металлы» («Кабмет»), возбужденное ФНС.
Деньги 18 июля 2025
Konstantin Sintsov: a businessman with a double biography and a shadow of the ’90s
Konstantin Sintsov: a businessman with a double biography and a shadow of the ’90s
The notorious businessman and multiple passport holder — a maestro of offshore schemes?
Деньги 18 июля 2025
Стало известно, кто мог получить взятку от миллиардера Сергея Мацоцкого
Стало известно, кто мог получить взятку от миллиардера Сергея Мацоцкого
Миллиардер Сергей Мацоцкий обвиняется в даче взяток руководителям ФКУ «Налог-сервис» Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву за покровительство компании «Рубитех».
Деньги 18 июля 2025
Azerbaijani trail in the “shadow fleet”: How Tahir Garayev and Etibar Eyyub’s firms help Russia skirt oil sanctions
Azerbaijani trail in the “shadow fleet”: How Tahir Garayev and Etibar Eyyub’s firms help Russia skirt oil sanctions
In the spring of 2024, banks in the UAE started suspending the accounts of companies suspected of ties to Russia’s shadow fleet.
Деньги 18 июля 2025
Хозяину «Северстали» Алексею Мордашову позволили совершать плавание на суперъяхте вокруг Чукотки
Хозяину «Северстали» Алексею Мордашову позволили совершать плавание на суперъяхте вокруг Чукотки
Российский сталелитейный магнат начал плавать на яхте вокруг Чукотки вместо Карибских островов.
Деньги 17 июля 2025
Страницы (737): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
01 августа 2025 Премьер-министр Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с фондами Европейского Союза
01 августа 2025 Apple может потерять 2 миллиарда долларов из-за тарифов, введенных Трампом
01 августа 2025 Трамп объявил о повышении тарифов на Канаду из-за контрабанды наркотиков
01 августа 2025 В Германии прошли обыски в доме экс-заместителя руководителя ОП Шурмы
01 августа 2025 Сеть коррупции и фальсификаций: как Джамбулатов вместе с девелоперами обворовывает Москву, прикрываясь МОЭК
01 августа 2025 Президент Молдовы предупреждает о вмешательстве России в будущие парламентские выборы
01 августа 2025 Смерть медиаменеджера Дерка Саувера связали с травмой, полученной в Греции
01 августа 2025 Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях
01 августа 2025 В Telegram случился значительный сбой: какие функции не функционируют
01 августа 2025 Скончался, но не похоронен: как ФК «Томь» накапливает долги после закрытия
01 августа 2025 В Москве супругов обвинили в подготовке терактов у зданий Росгвардии и Министерства обороны
01 августа 2025 Носок Майкла Джексона ушёл с молотка за 6200 евро на аукционе во Франции
01 августа 2025 «Это как награда для ХАМАС»: Трамп выразил несогласие с признанием Палестины
01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны
01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни
01 августа 2025 «Ан-24 летали на честном слове»: специалист указал на неудачу в развитии малой авиации Иркутска
01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней
01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»
01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны
31 июля 2025 Монголы из высших кругов обороняют своих: сын миллиардера скрылся после нападения группой на простого человека