Офшоры (93)

Страницы (107): « -10 ‹ 90 91 92 93 94 95 96 › +10 »
Офшорная компания, 6 квартир, автопарк и миллионы денежных сбережений. Глава фракции «Слуга народа» Арахамия рассказал об активах
Офшорная компания, 6 квартир, автопарк и миллионы денежных сбережений. Глава фракции «Слуга народа» Арахамия рассказал об активах
Не успел нардеп, глава фракции «Слуга народа» Давил Арахамия подать (27 марта) годовую декларацию в Нацагентство по предупреждению коррупции, как побежал ее править. 3 апреля дополнял ее данными об общественной организации жены Виктории Арахамия. 
Офшоры 06 апреля 2021
Владельцы «Деловых линий» обналичивали миллиарды через свой стартап
Владельцы «Деловых линий» обналичивали миллиарды через свой стартап
В 2016 году Следственный комитет уже обвинял основателя «Деловых линий» Александра Богатикова в фиктивном уменьшении облагаемой базы по налогу на прибыль. После его ареста компаниям группы пришлось доплатить 1,6 млрд рублей.
Офшоры 05 апреля 2021
Незаконный руководитель Комиссии по азартным играм Рудой без накоплений и адекватных доходов купил дорогую иномарку
Незаконный руководитель Комиссии по азартным играм Рудой без накоплений и адекватных доходов купил дорогую иномарку
Незаконно назначенный председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудой, на которого открыто уголовное производство (из-за незаконного назначения), отчитался о своих доходах за 2020 год в Нацагентство по предупреждению коррупции. 
Офшоры 05 апреля 2021
Любимого юриста Ермака назначили в набсовет Ощадбанка. Она заявила совладение несколькими компаниями и миллионы наличных
Любимого юриста Ермака назначили в набсовет Ощадбанка. Она заявила совладение несколькими компаниями и миллионы наличных
Кабмин назначил Розу Тапанову членом наблюдательного совета Ощадбанка. Об этом говорится в его постановлении №269-р. Она сменила на этому посту Тараса Кириченко (бывшего председателя Правэкс-Банка), который занимал место с декабря 2019 года.
Офшоры 05 апреля 2021
Супруга главы харьковского управления СБУ получила в подарок 1,4 млн гривен
Супруга главы харьковского управления СБУ получила в подарок 1,4 млн гривен
Начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин подал декларацию 2020 года. В ней указано, что его жена Виктория получила в подарок 1,4 млн гривен.
Офшоры 05 апреля 2021
Тайный кассир Минрегиона. Через чьи руки Чернышов пустил теневые потоки
Тайный кассир Минрегиона. Через чьи руки Чернышов пустил теневые потоки
Глава Минрегиона Алексей Чернышов, как человек осторожный и предусмотрительный, предпочитает тягать каштаны из огня чужими руками, особенно если эти каштаны коррупционной прожарки. Для этого в его свите есть несколько приближенных и проверенных человек, которые и выполняют особые поручения министра.
Офшоры 03 апреля 2021
«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала
«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала
Коллеги и партнёры редакции «Компромат-Урал» сообщают, что «многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.
Офшоры 03 апреля 2021
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов
Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.
Офшоры 03 апреля 2021
Декларация мэра Днепра Филатова: билет на полет в космос, яхта и вертолет
Декларация мэра Днепра Филатова: билет на полет в космос, яхта и вертолет
Средняя месячная зарплата градоначальника в 2020 году составляла около 30 тыс. грн в месяц. Также за год он получил 9,5 млн дивидендов.
Офшоры 03 апреля 2021
Офшорная «паутина» Андрея Реуса
Офшорная «паутина» Андрея Реуса
Уже давно не секрет, что занявшиеся бизнесом после ухода в отставку чиновники поддерживают тесные контакты со своими бывшими коллегами, продолжающими занимать высокие должности.
Офшоры 01 апреля 2021
ТЦ в Сокольниках, работа на оружейного магната и фирмы с зиц-председателями: откуда у мытищинского стрелка особняк миллионера
ТЦ в Сокольниках, работа на оружейного магната и фирмы с зиц-председателями: откуда у мытищинского стрелка особняк миллионера
Во вторник в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки разгорелся настоящий бой.
Офшоры 01 апреля 2021
Российский депутат оказался владельцем космического спутника
Российский депутат оказался владельцем космического спутника
Российский депутат оказался владельцем космического спутника, аппарат значится в качестве принадлежащего ему транспорта. Речь идет о депутате Самарской губернской думы, банкире Владимире Симонове. О его имуществе в своем Twitter написал другой региональный депутат Михаил Матвеев. На публикацию в соцсети обратило внимание издание «Идель.Реалии».
Офшоры 01 апреля 2021
Муж директора Николаевской «инфекционки» Федоровой купил в салоне иномарку за ₴610 тысяч – его годовая зарплата в два раза меньше
Муж директора Николаевской «инфекционки» Федоровой купил в салоне иномарку за ₴610 тысяч – его годовая зарплата в два раза меньше
Муж директора КНП «Николаевский центр лечения инфекционных болезней» Светланы Федоровой Николай Исайкин приобрел новую иномарку KIA Sportage за 610 тысяч гривен, при этом его зарплата на должности составила в два раза меньше, чем стоимость самого автомобиля.
Офшоры 30 марта 2021
Научный руководитель Путина с 2014 года не указал в своих декларациях около 20 млрд рублей
Научный руководитель Путина с 2014 года не указал в своих декларациях около 20 млрд рублей
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который из года в год признается самым богатым руководителем высшего учебного заведения в стране, как оказалось, утаил огромную сумму, полученную им в качестве дивидендов.
Офшоры 30 марта 2021
Премьер-министр оформил внедорожник на свою супругу
Премьер-министр оформил внедорожник на свою супругу
Премьер-министр  Денис Шмыгаль  оформил внедорожник Land Rover Discovery Sport на свою супругу. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации за 2020 год.
Офшоры 30 марта 2021
Страницы (107): « -10 ‹ 90 91 92 93 94 95 96 › +10 »
Лента новостей
05 февраля 2025 Как Сергей Кузнецов превращает московские высотки в элитные дома с помощью архитектурных решений
05 февраля 2025 Трамп обвинил USAID в коррупции и получении «откатов» на миллионы долларов
05 февраля 2025 Центробанк требует от правительства прекратить увеличение расходов для снижения инфляции
05 февраля 2025 Сенатор США Тулси Габбард встретилась с представителями России, чтобы способствовать мирным переговорам
05 февраля 2025 Режиссёра Евгению Беркович тайно перевезли в колонию
05 февраля 2025 Сатылганова получила в наследство 250 миллионов тенге от пенсионерки с деменцией в Алматы
05 февраля 2025 Суд признал миллиардный долг кипрской компании перед НК «Янгпур»
05 февраля 2025 Трамп выводит США из Совета ООН по правам человека
05 февраля 2025 "Вы же министр!": в Бурятии разгорается скандал с участием министра транспорта и депутатов
05 февраля 2025 Стали известны подробности убийства в Прикамье, вызванного замечанием о слишком громкой музыке
05 февраля 2025 Трамп предложил переселить палестинцев в соседние государства
05 февраля 2025 Нефтебаза «Альбашнефть» загорелась после атаки дронов в Краснодарском крае
05 февраля 2025 В Великобритании женщина ждала ответа на своё резюме более 40 лет
05 февраля 2025 Дональд Туск пообещал ответные меры Евросоюза на тарифы Вашингтона
05 февраля 2025 Франция отказала Навальным в вопросе, касающемся дела против "Ив Роше"
05 февраля 2025 В Москве оштрафовали молодого человека за распространение воровской символики
05 февраля 2025 Favbet and tax schemes: how Andriy Matyukha’s company manages to hide its assets in Russia and Belarus
05 февраля 2025 В Москве задержан чемпион России по лёгкой атлетике Марк Толстихин
05 февраля 2025 В Промсвязьбанке раскрыли крупную схему хищений с участием вице-президентов
05 февраля 2025 Тарифы, введенные Трампом, могут нанести серьезный ущерб автомобильной промышленности США