Глобалмани

Страницы (1): 1

Борьба за финансовые потоки игровой индустрии на Украине вышла на новый уровень

В то время как на Украине идет полномасштабный конфликт с РФ, в Киеве идет своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что вообще происходит?

Деньги 28 июля 2023

Звезду украинского финтеха Алену Шевцову «сбил» Александр Сосис?

В свете ликвидации «Айбокс-банка» и обысков в нем новыми красками заиграла личность Алены Дегрик-Шевцовой, которая возглавляет этот банк и которую называют «звездой украинского финтеха».

Деньги 09 марта 2023

Передел мутных средств рынка онлайн казино. Как в разгар ожесточенного противостояния Алёна Дегрик-Шевцова отмывает деньги

Рынок онлайн казино — это одна из самых мутных вещей сегодняшнего дня. Если вы часто пользуетесь интернетом, наверняка, замечали, какое количество рекламы различных интернет казино постоянно выскакивают со всех сторон.

Бандиты 21 января 2023

Война за финпотоки: Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Сосису

Борьба за долю с денег игроманов вышла за рамки приличия.

Деньги 18 июля 2022

Как олигарх Дмитрий Фирташ «утопил» в миллиардных махинациях банк «Альянс»

Скандал вокруг банка «Альянс», за которым стоит скандальный олигарх Дмитрий Фирташ, назревает серьезный. Огромное количество судебных дел. Финансовые махинации на многие миллиарды и отмывание денег. Вкладчики «Альянса» массово не могут вернуть свои вклады. Банк – банкрот?

Деньги 29 июня 2022

Блогер обнаружил связь чиновника АМКУ и платежной системы Globalmoney

В компании "ГлобалМани" много лет работают ближайшие родственники чиновников Антимонопольного комитета.

Бандиты 01 сентября 2021

Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Бандиты 03 января 2021

Банк Альянс помог сети “Алло” пустить мимо бюджета сотни миллионов. Почему молчат правоохранители?

13 месяцев назад, 30 ноября 2019 года, эмитентом электронных денег "ГлобалМани" стал выступать Банк Альянс.

Бандиты 27 декабря 2020

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

Бандиты 22 декабря 2020

Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности

На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщил информационный ресурс

Бандиты 15 декабря 2020

Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях

Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ проводит контрразведовательное расследование №3463.

Офшоры 28 августа 2020

Страницы (1): 1

Лента новостей

19 апреля 2025 В школах КНДР обучение включает в себя идеологическое воспитание, физическую работу и систему наказаний

19 апреля 2025 Грузия станет первой из постсоветских стран, в которой начнут преподавать китайский язык в школах

19 апреля 2025 Самолёт, транспортирующий Благодатный огонь, вылетел в Москву

19 апреля 2025 В Челнах водитель Audi снес заправочную станцию, забыв вынуть пистолет из бака

19 апреля 2025 Российские IT-компании находятся на пороге кризиса: Тихонова стремится защитить «единорогов» через механизм БРИКС

19 апреля 2025 Руководитель аппарата Пентагона подает в отставку после инцидента с утечкой информации

19 апреля 2025 Красноярский суд признал невиновным человека, которого считали «лидером преступной группы», за приобретение разрешений на вырубку леса

19 апреля 2025 В Москве мошенники обманули пенсионерку на сумму 43 миллиона

19 апреля 2025 65-летняя Кадышева стала популярной среди молодежи

19 апреля 2025 В Польше впервые появилась женщина, которая стала пилотом истребителя F-16

19 апреля 2025 В Подмосковье обрушился аварийный балкон с двумя пенсионерками

19 апреля 2025 США и Иран достигли соглашения в Риме относительно основных принципов будущего договора по ядерной программе

19 апреля 2025 Канье Уэста заметили вместе с Бьянкой Цензори впервые после их громкого разрыва

19 апреля 2025 В Москве женщина оскорбила работников ЖКХ в письменной форме, из-за чего её привлекли к административной ответственности и оштрафовали

19 апреля 2025 США организуют очередную встречу с Россией для обсуждения плана разрешения конфликта в Украине

19 апреля 2025 В Приморье группа подростков совершила несколько нападений на местных жителей с целью записать видео для социальных сетей

19 апреля 2025 Мурышов под давлением: как ФТС и ФСБ меняют судьбу генерала для скрытых целей

19 апреля 2025 В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло сошествие Благодатного огня

19 апреля 2025 Миллиардер в мебельной индустрии Шестаков обвиняется в рейдерских действиях и оказании уголовного давления

19 апреля 2025 Министр иностранных дел Ирана высказал мнение о переговорах с США по поводу ядерной программы