Кузьмин Олег

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Одним из участников рейдерского захвата активов семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича является подполковник ФСБ Кузьмин Олег Тихонович
Одним из участников рейдерского захвата активов семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича является подполковник ФСБ Кузьмин Олег Тихонович
Источники в силовых структурах сообщают, что на протяжении почти 20 лет службы в так называемом «Красном домике».
Новости 29 марта 2024
Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"
Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"
Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом
Новости 21 июня 2023
Занимательная жизнь покойного Чувилина
Занимательная жизнь покойного Чувилина
Продолжаем рассказывать истории из жизни близкого к спецслужбам банкира Петра Чувилина, который умер 40 дней назад.
Власти 06 апреля 2023
Появилось фото свежей могилы некогда крупнейшего теневого банкира и экс-советника Кадырова
Появилось фото свежей могилы некогда крупнейшего теневого банкира и экс-советника Кадырова
В 2007 году он даже пытался стать депутатом ГД РФ, на этот проект было пущено 1,5 млн. дол. США, что дало возможность стать Петру 40-ым номером в списке партии ЛДПР. Однако, политическая деятельность не задалась.
Власти 08 марта 2023
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.
Власти 02 марта 2023
Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд
Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд
Александру Коркину век Барвиху не видать.
Власти 08 июня 2022
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Бандиты 09 февраля 2022
Сдавшему всех банкиру Кузьмину легче не стало
Сдавшему всех банкиру Кузьмину легче не стало
Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.
Бандиты 01 сентября 2021
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема).
Бандиты 30 апреля 2021
По ком звонит колокол ФСБ
По ком звонит колокол ФСБ
Как рассказали источники Rucriminal.info в скором времени могут последовать новые аресты и предъявления обвинений по делу о самой крупной прачечной - «молдавской схеме» (так она обозначена в материалах дела) или «Ландромате» (так ее окрестили СМИ).
Бандиты 05 апреля 2021
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.
Суды 30 марта 2021
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
СМИ - Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Суды 20 марта 2021
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».
Суды 16 марта 2021
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки получили еще двое банкиров, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков схемы по выводу средств из России.
Суды 16 марта 2021
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме.
Бандиты 16 марта 2021
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
24 января 2025 Российский актер Юра Борисов был номинирован на «Оскар»
24 января 2025 В Польше мужчина с ножом совершил нападение на школьника в автобусе
24 января 2025 Гамбургерный бизнес в России: офшоры и подозрительные сделки Рустема Миргалимова
24 января 2025 В "Газпроме" предложили повысить цены на газ для россиян с целью развития инфраструктуры
24 января 2025 Депутат Государственной думы предложила увеличивать зарплату в зависимости от количества детей
24 января 2025 В Югре задержан мэр, устроивший стрельбу после публичного скандала с его дочерью
24 января 2025 Ещё одному российскому солдату вынесли приговор по делу о мародёрстве
24 января 2025 В социальных сетях бурно обсуждаются пышные детские свадьбы в цыганских общинах
24 января 2025 Кортеж Путина ночью едет в Кремль на фоне заявления Трампа
23 января 2025 Исследователи обнаружили арсенал оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова
23 января 2025 Вопреки заявлениям Путина, доллар укрепил свои позиции в мировой экономике
23 января 2025 Чиновницу из Брянска подозревают в заключении фиктивного брака для получения выплат в связи со смертью мужа
23 января 2025 В Латвии невролог предлагал пациенткам интимные практики, выдавая их за лечение
23 января 2025 В Варшаве задержаны грузины с поддельными документами и арсеналом оружия
23 января 2025 Чиновник провел лекцию вдове и детям убитого боевика о вреде экстремизма
23 января 2025 Брак, подгузники и коррупция: что стало причиной увольнения вице-губернатора Эргашева
23 января 2025 Форма "Мох" для силовиков: куда пропали 20 миллионов из государственных контрактов Боллоева?
23 января 2025 Перепродажа государственных земель: как Тё зарабатывает на участках в столице
23 января 2025 В Подмосковье военные комиссары вручили повестки мигрантам-строителям после жалоб от местных жителей
23 января 2025 Путин приостановил встречу для обсуждения двусторонних отношений с Гвинеей-Бисау