Кузьмин Олег

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Одним из участников рейдерского захвата активов семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича является подполковник ФСБ Кузьмин Олег Тихонович
Одним из участников рейдерского захвата активов семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича является подполковник ФСБ Кузьмин Олег Тихонович
Источники в силовых структурах сообщают, что на протяжении почти 20 лет службы в так называемом «Красном домике».
Новости 29 марта 2024
Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"
Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"
Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом
Новости 21 июня 2023
Занимательная жизнь покойного Чувилина
Занимательная жизнь покойного Чувилина
Продолжаем рассказывать истории из жизни близкого к спецслужбам банкира Петра Чувилина, который умер 40 дней назад.
Власти 06 апреля 2023
Появилось фото свежей могилы некогда крупнейшего теневого банкира и экс-советника Кадырова
Появилось фото свежей могилы некогда крупнейшего теневого банкира и экс-советника Кадырова
В 2007 году он даже пытался стать депутатом ГД РФ, на этот проект было пущено 1,5 млн. дол. США, что дало возможность стать Петру 40-ым номером в списке партии ЛДПР. Однако, политическая деятельность не задалась.
Власти 08 марта 2023
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.
Власти 02 марта 2023
Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд
Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд
Александру Коркину век Барвиху не видать.
Власти 08 июня 2022
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Бандиты 09 февраля 2022
Сдавшему всех банкиру Кузьмину легче не стало
Сдавшему всех банкиру Кузьмину легче не стало
Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.
Бандиты 01 сентября 2021
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема).
Бандиты 30 апреля 2021
По ком звонит колокол ФСБ
По ком звонит колокол ФСБ
Как рассказали источники Rucriminal.info в скором времени могут последовать новые аресты и предъявления обвинений по делу о самой крупной прачечной - «молдавской схеме» (так она обозначена в материалах дела) или «Ландромате» (так ее окрестили СМИ).
Бандиты 05 апреля 2021
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.
Суды 30 марта 2021
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
СМИ - Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Суды 20 марта 2021
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».
Суды 16 марта 2021
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки получили еще двое банкиров, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков схемы по выводу средств из России.
Суды 16 марта 2021
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме.
Бандиты 16 марта 2021
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
25 января 2025 Апелляция Мосгорсуда сократила срок заключения Василию Бойко-Великому за растрату в «Кредит Экспрессе»
24 января 2025 Министр природных ресурсов пояснил, когда произойдет восстановление пляжей Анапы
24 января 2025 Медведев сообщил о количестве контрактников и добровольцев
24 января 2025 Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
24 января 2025 Окружение Трампа рассердилось на Маска из-за его критики StarGate
24 января 2025 Лавров выдвинул ультиматум Трампу
24 января 2025 В Якутии создали броню из глины, которую невозможно пробить
24 января 2025 Трамп подписал указ о признании движения хуситов террористической организацией
24 января 2025 Бывших высокопоставленных чиновников правительства Тувы признали виновными в хищениях
24 января 2025 Саудовская Аравия сделала акцент на важности эффективных поставок нефти и развитии несырьевого сектора
24 января 2025 В Новосибирске арестовали предпринимателя по обвинению в мошенничестве при восстановительных работах в новых регионах
24 января 2025 В Москве муж избил жену стулом из-за неудачных котлет
24 января 2025 Реконструкция Ленинградского зоопарка находится под угрозой срыва
24 января 2025 Туризм в Краснодарском крае находится под угрозой из-за инцидента в Керченском проливе
24 января 2025 Пять дней без выстрелов: рекорд полиции Нью-Йорка был прерван стрельбой в Бруклине
24 января 2025 Кейт Миддлтон возобновила свои обязанности после периода ремиссии от рака
24 января 2025 Министерство здравоохранения Башкирии подвергается критике: Рахматуллин сталкивается с трудностями в вопросах ремонта и закупок
24 января 2025 В Пермском крае судебные приставы требуют от компании 42,5 миллиона рублей за строительство незаконных домов
24 января 2025 В России Владислава Лешкевича и проект "Мемориал" признали иностранными агентами
24 января 2025 АКБ увеличивает расходы на банкротство саратовского НВКбанка, так как процесс продажи активов продвигается медленно