Мошенничество (239)

Страницы (250): « -10 ‹ 236 237 238 239 240 241 242 › +10 »

Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема

Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.

Воры 16 февраля 2021

Всемирная отмывочная: почему Швейцария остается привлекательной для грязных денег

Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы…

Деньги 16 февраля 2021

Али Реза Резазаде: мошенник, аферист и проходимец под личиной бизнесмена

Боец АТО: «Помощь для военных, которую собирает Али Реза Резаде, до них никогда не доходит»

Бандиты 15 февраля 2021

Так делают, чтобы избежать штрафа: Порошенко приехал в Раду с частично закрашенными номерами

Бывший президент, лидер фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко приехал на согласительный совет в Верховную Раду на автомобиле с частично закрашенными номерами.

Бандиты 15 февраля 2021

Масштабы платежного мошенничества в Украине огромны

Всевозможные мошеннические схемы и «темы» в цифровой среде на глазах превращаются в основную криминальную угрозу для украинцев. Обнародованные на днях статистические данные банковского сектора показывают масштабы этого бедствия.

Бандиты 15 февраля 2021

Юрий Голик — теневой король тендеров

Мошенники продолжают входить в новую украинскую власть стройными рядами. Последним примером служит казинокрад Голик Юрий Юрьевич, за которым тянется шлейф коррупционных деяний не первый год.

Бандиты 15 февраля 2021

Агрессивность коллекторов и нарушения обработки персональных данных: на что жалуются в НБУ

В течение 2020 года Национальный банк Украины получил и обработал 15 904 письменных обращения. В связи с расширением полномочий НБУ количество жалоб увеличилось.

Бандиты 15 февраля 2021

Железобетонная "крыша" Петренко дала трещину?

Бывшего "теневого хозяина Омской области" взяли по подозрению в мошенничестве, однако недоброжелатели приписывают ему и рейдерские захваты, и вывод активов, и взятки правоохранителям, чтобы те закрывали глаза на его деятельность.

Бандиты 15 февраля 2021

В США украинца осудили за кражу $3 млн с банковских счетов

В США осудили 38-летнего Александра Мусиенко за кражу более 3 млн долларов с банковских счетов американцев.

Бандиты 14 февраля 2021

Украинцев атакуют в соцсетях мошенники: как зарабатывают на "вакцине"

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины в конце прошлого месяца обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей, основной темой которой было начало вакцинации от коронавируса.

Бандиты 13 февраля 2021

Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя»

В результате совместного с ФБР расследования мексиканская финансовая разведка (FIU) заблокировала десятки банковских счетов. По некоторым данным, они принадлежат румынской группировке, которую подозревают в причастности к скиммингу банкоматов в Канкуне и других туристических центрах страны.

Силовики 12 февраля 2021

На Киевщине разоблачили схему прохождения экзамена студентами-медиками

В Киевской области правоохранители разоблачили мошенническую схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности КРОК.

Взятки 11 февраля 2021

В Николаеве задержали подозреваемого в мошенничестве, деньги выбрасывали прямо из окна

Оперативники уголовного розыска задержали таксиста, которого считают участником схемы обмана пожилых людей.

Бандиты 11 февраля 2021

Замдиректора “Украэроруха” пытался кинуть фермеров на $100 тысяч

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве на $100 тысяч одному из заместителей директора госпредприятия “Украэрорух”.

Бандиты 11 февраля 2021

Мошенники из Одесского СИЗО убедили десятилетнюю девочку отдать им десятки тысяч гривен для спасения родителей

В Одесской области на территории СИЗО обнаружили телефонных мошенников, которым 10-летняя девочка отдала более 40 тысяч гривен.

Бандиты 10 февраля 2021

Страницы (250): « -10 ‹ 236 237 238 239 240 241 242 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

27 апреля 2025 В Лос-Анджелесе состоялись первые в мире гонки сперматозоидов

27 апреля 2025 Стали известны подробности о человеке, который украл сумку у министра внутренней безопасности США

27 апреля 2025 Антон Силуанов призвал россиян к более скромному образу жизни из-за снижения цен на нефть

27 апреля 2025 Перестрелки на границе Индии и Пакистана переросли в крупные боевые столкновения

27 апреля 2025 В Санкт-Петербурге мужчина с ножом проник в магазин и ранил продавца

27 апреля 2025 Автомобиль въехал в толпу на городском фестивале в Ванкувере

27 апреля 2025 Люшиц потерпел неудачу в суде в Лондоне, пытаясь предъявить иск против Беджамова

27 апреля 2025 Конфликты из-за нелегальных построек, угрозы и мошеннические сделки: новые скандалы вокруг депутата Кудрявцева

27 апреля 2025 Зураба Церетели похоронили в Тбилиси рядом с его женой

26 апреля 2025 Кто станет новым Папой: в Ватикане готовятся к избранию главы Католической церкви

26 апреля 2025 В Москве иностранец выстрелил в собаку и случайно попал в ребенка

26 апреля 2025 Мужчина, напавший на машиниста в метро Санкт-Петербурга, арестован на два месяца

26 апреля 2025 Жителям Иркутска не понравилось, что мэр вел себя слишком застенчиво на встрече с Путиным

26 апреля 2025 В Германии был установлен мемориал в честь Алексея Навального

26 апреля 2025 Михаил Боярский не сможет выступить на сцене в Санкт-Петербурге из-за болезни

26 апреля 2025 В московском торговом центре «Азовский» произошел пожар

26 апреля 2025 Адвокат тренера, обвиняемого в домогательствах, заявил, что мать жертвы избивала своего ребенка

26 апреля 2025 Бывшая глава налоговой службы Украины Елена Хотенко оформила новый бизнес на сына и экс-любовника

26 апреля 2025 В Ереване полиция задержала «вора в законе» Геворка Ошаканского и его сообщников