Отмывание денег (34)

Страницы (44): « -10 ‹ 31 32 33 34 35 36 37 › +10 »

Бывшую первую леди Сальвадора посадили на десять лет

Ана Лигия Микско Соль де Сака, бывшая первая леди Сальвадора, приговорена судом к тюремному заключению на срок десять лет. Женщина признана виновной в коррупции. Ее муж, бывший президент Антонио Сака, был осужден за аналогичные преступления тремя годами ранее.

Бандиты 06 июня 2021

Миллиарды для «Автомагистраль-Юг»: как новый олигарх Александр Бойко отмывает деньги на «Большой стройке» Зеленского

Тема дорог актуальна всегда. Пока миллиардеры-бизнесмены и политики решают, кто важнее, кто должен «заработать» на ремонте дорог, кому достанется самый «смачный» куш, народ страдает… Водители «попадают» на ремонт авто после «знакомства» с местными ямами: ДТП, аварии, жертвы и т.д… Факт остается фактом: ровные и качественные дороги – залог позитивной статистики по ситуации на дорогах нашей страны. А вот, кто на этой «дорожной» теме наживается, знают не все. Мы постараемся исправить эту брешь.

Бандиты 06 июня 2021

Король обнала и конвертации Хидирян Мисак Оганесович пустил мимо бюджета миллиарды: почему молчат правоохранители?

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

Бандиты 05 июня 2021

Хидирян Мисак Оганесович: одиозный конвертатор с зачищенной биографией в ожидании санкций СНБО

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

Бандиты 01 июня 2021

Луценко обвинил экс-посла США в причастности к отмыванию денег Януковича

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала “Прямой” прокомментировал инициированное в США расследование, связанное с возможным вмешательством Киева в американские выборы.

Бандиты 31 мая 2021

Бельгия и Латвия арестовывают российские активы по делу об отмывании средств

Правительства Бельгии и Латвии наложили арест на российские активы по делу об отмывании денег, в результате которой были убиты юриста Сергея Магнитского.

Бандиты 31 мая 2021

Конвертатор и обнальщик Мисак Хидирян: удастся ли одиозному деятелю избежать санкций СНБО зачистив интернет?

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

Бандиты 31 мая 2021

Конвертатор Мисак Хидирян не боится гнева Зеленского и его СНБО

Накануне в СМИ появилась интереснейшая информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Хидирян Мисак Оганесович. Подумаешь, новость, скажите Вы. Но этот случай – особый, причем как по масштабам противоправной деятельности, так и по наглости, с которой действовали фигуранты этой истории, среди которых главным действующим лицом является Мисак Хидирян.

Бандиты 29 мая 2021

Когда мошенник, агент ФСБ и конвертатор Мисак Хидирян ответит перед законом?

К сожалению, в Украине уже никого не удивишь новостями об очередном конвертационном центре с миллиардными оборотами.

Бандиты 28 мая 2021

Брату Каськива сообщили о подозрении в создании преступной организации

Детективы сообщили родному брату бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (далее — «Госинвестпроект») Александру Каськиву о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

Бандиты 27 мая 2021

Хидирян Мисак Оганесович: криминальный элемент с зачищенной биографией

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

Бандиты 27 мая 2021

Отмытые деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ

Управление Следственного комитета России (СК) по Москве закончило расследование по делу о хищении более миллиарда рублей при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), еще не установленного на Международной космической станции (МКС).

Офшоры 26 мая 2021

Мисак Хидирян: обнальщик, конвертатор и мошенник под санкциями СНБО

Бандиты 26 мая 2021

Как Лукашенко через Литву кладет себе в карман 50 миллионов в месяц

У Лукашенко остался последний «живой кошелёк»: госпредприятие «Беларуськалий» приносит ему лично 50 млн долларов кэша в месяц.

Бандиты 24 мая 2021

Владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат выводит деньги в Россию и финансирует террористов «ЛДНР»

Ни для кого, пожалуй, не является секретом, что игорный бизнес – это огромные деньги и отличная возможность уйти от налогообложения, а также легализовать доходы, полученные преступным путем.

Бандиты 22 мая 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 31 32 33 34 35 36 37 › +10 »

Лента новостей

26 июля 2025 Дональд Трамп настаивает, чтобы Биньямин Нетаньяху активизировал действия против ХАМАС

26 июля 2025 Жена депутата Сергея Бородкина причастна к коррупционной схеме в крымском Минздраве

26 июля 2025 Хакан Фидан сообщил о готовности России и Украины к переговорам на высшем уровне

26 июля 2025 Премьер-министр Великобритании предложил признать Палестину для достижения мира на Ближнем Востоке

26 июля 2025 Организаторы атаки в «Крокусе» поделились информацией о процессе подготовки и контактах с куратором

26 июля 2025 Демократы теряют доверие в США: рейтинг партии упал до минимума за 30 лет

26 июля 2025 В Новокузнецке суд отказал семье погибшего участника "СВО" в компенсации морального ущерба

26 июля 2025 Суд вынес заочный приговор владельцу «Молдиндконбанка», назначив 24 года колонии

26 июля 2025 Арбитражный суд Москвы стал инструментом отмывания миллиардов по делу ГИС ТЭК

26 июля 2025 На Гавайях ученые выпустили в атмосферу множество комаров, чтобы защитить редкие виды птиц

26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию

26 июля 2025 В Саратове спасатели разыскивают 10 человек, пропавших без вести после обрушения здания

26 июля 2025 Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора

26 июля 2025 Кувейт сорвал масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов

26 июля 2025 В России были раскрыты организаторы «Синего кита»

26 июля 2025 Звонок из Польши изменил восприятие Трампом Украины

26 июля 2025 Заключенные азербайджанские журналисты сообщили о жестоком обращении во время голодовки

26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike

26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке

26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars