Офшоры (24)

Страницы (31): « -10 ‹ 21 22 23 24 25 26 27 › +10 »

Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой

Журналисты отследили путь дорогой яхты, которой бывший молдавский парламентарий Владимир Плахотнюк владел через ряд офшоров. О судне стало известно из кипрского иска бывшей жены экс-политика Оксаны Килдеску: в 2020 году она подала в суд на лиц, помогавших паре с управлением и продажей активов.

Новости 22 мая 2023

Троценко "окрылит" Эмираты

Вместо модернизации разваливающихся региональных аэропортов России Роман Троценко предпочтет вложить 80 млрд рублей в воздушную гавань ОАЭ?

Власти 19 мая 2023

Бывшие топ-менеджеры банка БФГ-Кредит выплатят по суду по 44 миллиарда рублей

В середине марта стало известно, о привлечении к субсидиарной ответственности экс-председателя правления банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева, вслед за двумя его заместителями и главбухом. Рассказываем о том, как банкиры обескровливают свои же финансовые учреждения:

Деньги 19 мая 2023

Мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов безуспешно пытается избавиться от санкций

В прошлом году владелец Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского паспорта в пользу гражданства Казахстана. Также он продал свои российские активы. Таким образом Турлов пытается выйти из-под давления санкций, которые на него наложила Украина.

Деньги 19 мая 2023

Линченко не светит "Севен Санс"

Вице-губернатор Петербурга вступил в конфликт с девелоперской группой, интересы которой сам мог раньше лоббировать. От "битвы титанов" пострадают дольщики?

Власти 18 мая 2023

Находящийся в бегах олигарх и собственник питерского Евроинвеста Андрей Березин продолжает множить коррупцию и криминал на родине

Известный питерских олигарх и владелец холдинга «Евроинвест» Андрей Березин, сумевший заработать миллиарды рублей после того, как на посту губернатора Ленобласти появился Александр Дрозденко, находится в бегах.

Деньги 16 мая 2023

Беглый хозяин Евроинвеста Березин продолжает отмывать миллиарды в России

Публичная и такая нежеланная слава никак не хочет отпускать беглого миллиардера-уголовника Андрея Березина и его «токсичное» детище «Евроинвест». Новый скандал разгорелся вокруг недавно просочившейся шокирующей информации в публичное пространство. В частности, как сообщил источник, в ходе следствия стало известно, что через холдинг сбежавшего из России одиозного олигарха Березина было отмыто свыше 17 миллиардов рублей.

Деньги 16 мая 2023

Зарубежные активы «массажиста Путина», он же Костя Мощевоз гражданина Хорватии Константина Голощапова

Публикуем один из множества документов, по которым Константин Голощапов выводил из России и "загонял деньги" в Италию под видом займа своей же подконтрольной компании.

Деньги 15 мая 2023

Скандального челябинского бизнесмена подпустили к "Тарелке"

Депутат Олег Колесников строит в Челябинске ТРК за 5,2 миллиарда рублей.

Деньги 12 мая 2023

Офшорный след Мисака Хидиряна. Какие схемы использует банкир для миллиардного обогащения

Мисак Хидирян — известный украинский банкир, финансист, латифундист и благодетель армянского происхождения. Таким он хочет казаться, но после небольшого осмотра его биографии, вся картинка, построенная заказными материалами мгновенно рушиться.

Власти 09 мая 2023

По данным следствия, через компанию беглого Березина «Евроинвест» было отмыто больше 17 миллиардов рублей, - источник

Деньги 08 мая 2023

Почему Алексей Крапивин пытается вычистить историю с выводом сотен миллионов долларов в швейцарский банк СВН?

Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.

Офшоры 07 мая 2023

Олигарх Алишер Усманов арендовал ложу на стадионе Allianz-Arena, домашнем стадионе клуба “Бавария” в Мюнхене, на отмытые деньги

Во вторник Федеральная криминальная полиция и криминальная полиция Баварии провели обыски в офисах клуба “Бавария” и на стадионе Allianz-Arena.

Офшоры 30 апреля 2023

ООО «Астра-77» выводит московские миллиарды за рубеж

Известная московская медицинская компания ООО «Астра-77» (ИНН: 7719121198, www.astra77.ru), работающая с 1996 г. на рынке поставок медицинского оборудования в лечебные учреждения Департамента здравоохранения Москвы и получающая из года в год миллиарды руб. из государственного бюджета, привлекла внимание правоохранительных органов по подозрению в выводе денег за границу.

Офшоры 29 апреля 2023

Средства Минобороны строитель Алябьева разбросала по фирмам-пустышкам

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях с гособоронзаказом.

Офшоры 27 апреля 2023

Страницы (31): « -10 ‹ 21 22 23 24 25 26 27 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

21 апреля 2025 Китайские автопроизводители за три года обогнали западные бренды на 2 триллиона рублей

21 апреля 2025 «Союзники»: Россия и Китай создают фильм о войне с Японией

21 апреля 2025 В Великобритании начнут массовое производство оружия, чтобы избежать зависимости от США и Франции

21 апреля 2025 Брат Кейт Миддлтон рассказал, как принц Уильям прошел "собачий тест" ради свадьбы

21 апреля 2025 Жена и брат министра обороны США Пита Хегсета получили доступ к планам атаки

21 апреля 2025 Лёня Голубков из рекламы МММ обратился к врачам из-за сердечных проблем

21 апреля 2025 «Мозг не развивался»: Шаляпин резко высказался о телеведущей Яне Чуриковой

21 апреля 2025 "Пасхальное перемирие" завершилось: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе

21 апреля 2025 Нетрезвые дипломаты из Азербайджана попали в аварию в центре Вильнюса

21 апреля 2025 США предлагают определить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную зону для прекращения огня

21 апреля 2025 Соединённые Штаты могут столкнуться с нехваткой помидоров из-за торговой войны с Мексикой

21 апреля 2025 Секретные стражи Елены Мильской: кто скрывается за масками на церемонии в Иерусалиме

21 апреля 2025 Сообщество свободных россиян в Италии было объявлено "нежелательным" в России

21 апреля 2025 «Свет в конце тоннеля»: бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина поделилась своим опытом преодоления тяжелой болезни

21 апреля 2025 Прокуратура конфисковала средства в пользу государства по делу о «бумажном НДС»

21 апреля 2025 После перенесенного COVID-19 иммунная система остается ослабленной, утверждают американские исследователи

21 апреля 2025 Папа Франциск "возвратился в дом Небесного Отца": жизнь и смерть понтифика

21 апреля 2025 В Ватикане скончался Папа Римский Франциск

21 апреля 2025 В Пыть-Яхе был размещен баннер с изображением американского вертолета "Апач" вместо российского вертолета