Плинский Евгений (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Украинская семья Шерман использует бренды компаний BVLGARI и Four Seasons Hotels&Resort для отмывания и легализации денег от контрабанды

В конце 2020 года Служба безопасности Украины провела обыски на Одесской таможне, в компаниях, а также по месту жительства подозреваемых, которые занимались контрабандой одежды и обуви из Турции и других стран в Украину, не платили налоги и отмывали преступные деньги.

Бандиты 22 марта 2021

Львовский уголовник и криминальный авторитет Ростислав Кисиль и его контрабандный бизнес

Международный почтовый оператор Meest Express, который принадлежит другу вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, с помощью «лояльности» таможни и силовиков провозит в Украину контрабандную продукцию без уплаты налогов.

Бандиты 16 марта 2021

Кто покрывает контрабандиста Альперина?

Сложно поверить, но за несуществующий товар, который лежит на несуществующем складе, в течении трех лет государство возвращало вполне настоящие миллионы. И даже когда Альперин был арестован НАБУ и сидел в электронном браслете, денежки из бюджета текли в его карман. Как так? А все просто.

Бандиты 06 марта 2021

Налоговый мошенник и владелец сети АЛЛО Дмитрий Деревицкий вместо тюрьмы раздает бравурные интервью

На Liga.net вышло коммерческое интервью с главным контрабандистом Украины в секторе электроники, владельцем "АЛЛО" Дмитрием Деревицким.

Бандиты 02 марта 2021

Почему главный налоговик Любченко вовсю оберегает главу Одесской областной налоговой Шадевскую, невзирая на все скандалы

Dubinsky.ua продолжает серию публикаций о руководителях территориальных подразделений налоговой службы. Сегодня расскажем об Одесской областной налоговой, которую возглавляет уже «легендарная» личность — Юлия Шадевская.

Бандиты 24 февраля 2021

Будпартнер ЛТД: Сможет ли новое руководство ГТС пресечь деятельность контрабандистов?

В конце прошлого года в Государственной таможенной службе сменился руководитель. И, само собой, сменились люди и фирмы, которые гнали контрабанду в Украину. Это вполне естественный процесс – как говорил Попандопуло – «погрелся сам, дай погреться другому».

Бандиты 19 января 2021

Начальник департамента «К» СБУ Василий Малюк устроил коррупционный беспредел на таможне

На таможне и в СБУ намечается громкий скандал.

Бандиты 19 января 2021

Как автобарон Тариэл Васадзе зарабатывал на евробляхерах и не только: что известно об одиозном бизнесмене и политике-перебежчике

Кто такой Тариэл Васадзе? Автобарон, аферист, «вор в законе» или политик-перебежчик? Об афере всеукраинского масштаба: как компания Васадзе зарабатывала бабло за растаможку евробляхеров? Это и многое другое – читайте прямо сейчас.

Бандиты 15 января 2021

Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Бандиты 03 января 2021

Банк Альянс помог сети “Алло” пустить мимо бюджета сотни миллионов. Почему молчат правоохранители?

13 месяцев назад, 30 ноября 2019 года, эмитентом электронных денег "ГлобалМани" стал выступать Банк Альянс.

Бандиты 27 декабря 2020

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

Бандиты 22 декабря 2020

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

21 июля 2025 ЧОПы, ФСБ, откаты: каким образом Гладков и Зубрицкий потратили миллиарды на улучшение безопасности Белгородской области

21 июля 2025 Журналистка «Дождя» стала участницей уголовного дела из-за публикаций в Telegram

21 июля 2025 В Ростовской области в поселке случился пожар на вокзале в результате атаки беспилотников

21 июля 2025 В Московской области из-за дождей рухнул мост

21 июля 2025 Исследователи выявили влияние вакцины Pfizer на зрение

21 июля 2025 Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 дрона над разными регионами России

21 июля 2025 В Приморье в результате аварии труба полностью прошла через голову пассажирки машины

21 июля 2025 Из-за ограничений в Москве определенные рейсы были перенаправлены в Пулково

21 июля 2025 Китай предупредил Европейский Союз о возможных ответных мерах в случае введения санкций

21 июля 2025 Любовница генерального директора, которую заметили на концерте, оказалась супругой миллионера

21 июля 2025 У Валаама заметили судно, на котором находилась Алина Кабаева с детьми

21 июля 2025 Назначен день переговоров представителей России и Украины в Стамбуле

21 июля 2025 Патронаж мафии в Екатеринбурге: коррумпированная диаспора и изменники в погонах выдали разведчика

21 июля 2025 Атака беспилотников на Лихую станцию привела к массовым задержкам поездов

21 июля 2025 Армянские власти отказались экстрадировать в Россию дезертира, который не захотел принимать участие в боевых действиях против Украины

21 июля 2025 Беспилотный летательный аппарат ликвидировал одного из важных командиров ИГ и его пособника на границе между Ираком и Сирией

21 июля 2025 Генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон ушёл в отставку после происшествия на концерте группы Coldplay

21 июля 2025 Режиссёр Константин Богомолов назвал войну с Украиной «хорошей возможностью для поколения»

21 июля 2025 Администрация Забайкалья пригрозила местным жителям в ответ на их жалобы о плохом состоянии дорог

21 июля 2025 Яхта "Паллада", которая раньше принадлежала президенту, была замечена у берегов Валаама