криптобиржи

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Новости 18 мая 2024

МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ

Новости 15 мая 2024

Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения

Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.

Новости 15 мая 2024

Беглого украинского олигарха Курченко достают силовики уже и в России

После громких скандалов с криптобиржей "Beribit", связанных с возможным ее использованием при финансировании теракта в московском "Крокусе" и обманом клиентов биржи на сотни миллионов рублей, претензии правоохранителей возникли к владельцу бизнеса - беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко.

Деньги 09 мая 2024

Основателя биржи Binance приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Чанпэн Чжао станет самым богатым человеком, отбывающим срок в американской тюрьме — его доля в Binance и личное состояние оценивается в $43 млрд

Новости 01 мая 2024

Обманутые клиенты обнаружили основной офис скандальной биржи Berebit

Оказалось, что основные менеджеры располагаются в особняке по адресу Хохловский переулок 10с1 в Москве. Сами менеджеры появлению клиентов не обрадовались. Одного "залили" из перцового балончика, второму пригрозили это сделать.

Новости 28 апреля 2024

Администрацию и службу безопасности Beribit забрали в отдел полиции

Перед этим три десятка разъярённых клиентов приехали к офису в Москве, где осела криптоферма. В обнимку с деньгами клиентов. И перцовым баллончиком, который пустили в ход, как только люди приблизились к офису.

Новости 28 апреля 2024

Сотрудника биржи Berebit, который был заблокирован обманутыми клиентами, вывели из Москва-Сити

Сказали, якобы увозят его для опроса.

Новости 27 апреля 2024

Клиенты криптобиржи Beribit требуют вернуть около 400 миллионов рублей

Клиенты криптобиржи Beribit уже сутки сидят у офиса компании в "Москва-Сити", пытаясь вернуть около 400 млн рублей. Ночью сотрудники хотели сбежать через чёрный ход, но их догнали и вернули обратно. На место приехала полиция

Новости 27 апреля 2024

Госдума предлагает запретить оборот криптовалют с 1 сентября

Ключевые моменты документа:

Новости 27 апреля 2024

Криптобиржа Beribit выдала клиентам шоколадки вместо денег

Вкладчики уже больше суток держат в осаде офис компании в "Москва-Сити".

Новости 27 апреля 2024

В офис криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" приехала скорая

"У меня 4 млн, но это не самая большая сумма. У людей по 15–20 млн туда вложено".

Новости 27 апреля 2024

Клиенты криптобиржи Beribit уже 18-й час ждут своих денег

60 клиентов криптобиржи Beribit уже 18-й час ждут своих денег, голодные и злые.

Новости 27 апреля 2024

Финразведка и ЦБ начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами

Деньги 25 апреля 2024

«Действуем по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова»

СМИ продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д. С именами, неизвестными деталями.

Новости 23 апреля 2024

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Лента новостей

18 июля 2025 Федерального прокурора, связанного с расследованием дела Эпштейна, уволили в США

18 июля 2025 Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС невозможно в условиях военного конфликта

18 июля 2025 Российские аэропорты временно прекратили работу из-за ночной атаки беспилотников

18 июля 2025 The Wall Street Journal опубликовал «письмо Трампа» к Эпштейну: президент США пообещал обратиться в суд на журнал

18 июля 2025 У Трампа выявили хроническую венозную недостаточность

18 июля 2025 Бывшего депутата Илью Хисамова арестовали за шантаж и связи с криминальным миром

18 июля 2025 Спикер грузинского парламента обвинил ЕС в «советской манере» давления

18 июля 2025 Судебные исполнители арестовали жилплощадь Дмитрия Глуховского

18 июля 2025 Силовики провели обыск в офисе «Главстроя» в Петербурге: застройщик связан с семьей Виктора Золотова

18 июля 2025 Форум «Армия-2025» исчезает из расписания: команда Сергея Шойгу утрачивает площадки влияния

18 июля 2025 Франция окончательно покинула Сенегал после 65 лет военного присутствия

18 июля 2025 Бывший сотрудник ФБР заявил о давлении на него из-за расследования связей Трампа с Россией

18 июля 2025 Москвич продал побитый ураганом «Лексус» за один день: видео оказалось в Сети

18 июля 2025 Евросоюз нанес удар по «Северным потокам» и флоту: одобрен новый пакет санкций

18 июля 2025 В Крыму введен запрет на распространение информации о последствиях атак

18 июля 2025 На Сейшелах россиянин подвергся укусам ядовитой медузы

18 июля 2025 Маму с дочкой унесло в море на сапе почти на полтора километра в Финском заливе

18 июля 2025 Американцы начали подозревать Трампа в утаивании информации по делу Джеффри Эпштейна

18 июля 2025 «Рейдерство под видом закона»: администрация Ставрополья судится с местными жителями

18 июля 2025 В Барселоне был застрелен Филип Кнежевич, разыскиваемый киллер черногорской банды