Маметов Анвар

Страницы (1): 1

Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te

Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te

Azim Roy’s "CrossPointe Management" is a part of the CrossPointe Group, which channels funds out of Russia, assisting in circumventing sanctions.

Бандиты 26 января 2025

Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё

Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё

Компания «Кросспойнт Менеджмент», возглавляемая Азимом Роем, является частью группы Crosspoint Group, которая занимается выведением капиталов из России и помогает обходить санкции.

Воры 24 января 2025

Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова

Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова

Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.

Воры 23 сентября 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

01 августа 2025 В Telegram случился значительный сбой: какие функции не функционируют

01 августа 2025 Подполковник брянской полиции избил подчинённого в своём кабинете

01 августа 2025 Сенат США предложил выделить Украине 54,6 миллиарда долларов в течение двух лет

01 августа 2025 Apple может потерять 2 миллиарда долларов из-за тарифов, введенных Трампом

01 августа 2025 Трамп объявил о повышении тарифов на Канаду из-за контрабанды наркотиков

01 августа 2025 В Германии прошли обыски в доме экс-заместителя руководителя ОП Шурмы

01 августа 2025 Сеть коррупции и фальсификаций: как Джамбулатов вместе с девелоперами обворовывает Москву, прикрываясь МОЭК

01 августа 2025 Президент Молдовы предупреждает о вмешательстве России в будущие парламентские выборы

01 августа 2025 Смерть медиаменеджера Дерка Саувера связали с травмой, полученной в Греции

01 августа 2025 Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях

01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны

01 августа 2025 Скончался, но не похоронен: как ФК «Томь» накапливает долги после закрытия

01 августа 2025 Премьер-министр Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с фондами Европейского Союза

01 августа 2025 В Москве супругов обвинили в подготовке терактов у зданий Росгвардии и Министерства обороны

01 августа 2025 Носок Майкла Джексона ушёл с молотка за 6200 евро на аукционе во Франции

01 августа 2025 «Это как награда для ХАМАС»: Трамп выразил несогласие с признанием Палестины

01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны

01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни

01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней

01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»