Усоян Аслан

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Участники «Таганской ОПГ» столкнулись с судебными исками на сумму в один миллиард рублей в Москве
Участники «Таганской ОПГ» столкнулись с судебными исками на сумму в один миллиард рублей в Москве
К участникам «Таганской ОПГ» в Москве предъявлены иски на 1 млрд рублей.
Воры 11 апреля 2025
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Офшоры 05 апреля 2025
Семейный бизнес в Москве: Муцоевы и их искусные сделки по перепродаже торгово-развлекательного комплекса «Июнь»
Семейный бизнес в Москве: Муцоевы и их искусные сделки по перепродаже торгово-развлекательного комплекса «Июнь»
Никакого мошенничества, только ловкость рук. Как семья скандального депутата Муцоева трижды перепродала ТРК "Июнь".
Воры 31 марта 2025
Суд признал членов Таганской ОПГ виновными в убийствах, включая Деда Хасана
Суд признал членов Таганской ОПГ виновными в убийствах, включая Деда Хасана
Суд присяжных признал виновными членов Таганской ОПГ.
Бандиты 28 марта 2025
В Грузии задержали человека, которого подозревают в убийстве Левана Джангвеладзе
В Грузии задержали человека, которого подозревают в убийстве Левана Джангвеладзе
Грузинская полиция арестовала подозреваемого в убийстве, произошедшем в Тбилиси, где был убит авторитетный Леван Джангвеладзе, брат влиятельного «вора в законе» Мераба Джангвеладзе.
Воры 18 марта 2025
Завершение эпохи "воров в законе": государство усиливает давление на преступные организации
Завершение эпохи "воров в законе": государство усиливает давление на преступные организации
Весной 2019 года в Уголовный кодекс России была введена новая статья 210.1, которую иногда называют «воровской».
Воры 04 марта 2025
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России, используя доверенных лиц, офшорные компании и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), а также отмывает деньги через британскую фирму Gor Investment Ltd.
Бандиты 28 февраля 2025
В Германии скончался грузинский вор в законе Гурам Одишария
В Германии скончался грузинский вор в законе Гурам Одишария
10 февраля в Германии на 66-м году жизни от рака умер известный грузинский вор в законе Гурам Одишария, более известный в криминальном мире как Буйя.
Воры 12 февраля 2025
Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te
Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te
Azim Roy’s "CrossPointe Management" is a part of the CrossPointe Group, which channels funds out of Russia, assisting in circumventing sanctions.
Бандиты 26 января 2025
В Подмосковье прошли похороны криминального авторитета Николая Павлинова
В Подмосковье прошли похороны криминального авторитета Николая Павлинова
В Подмосковье похоронили лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова. На церемонию прощания с ним собрался ряд из сотни машин, а на могилу были присланы десятки венков с анонимными подписями.
Воры 25 января 2025
Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
Компания «Кросспойнт Менеджмент», возглавляемая Азимом Роем, является частью группы Crosspoint Group, которая занимается выведением капиталов из России и помогает обходить санкции.
Воры 24 января 2025
Azim Roy: a criminal financier who laundered millions through political power
Azim Roy: a criminal financier who laundered millions through political power
Azim Roy became known to the public in the fall of 2023 when the State Security Committee of Kyrgyzstan announced an international search for him. Surprisingly, the search was discontinued shortly afterward.
Воры 23 января 2025
Организатор убийства Япончика, Илья Симония, получил приговор в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
Организатор убийства Япончика, Илья Симония, получил приговор в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
Московский городской суд заочно вынес приговор в виде 21 года колонии строгого режима Илье Симонии - организатору убийства так называемого вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик).
Воры 15 января 2025
Коммунарка станет местом, где появится собственный «Сити» в Новой Москве: проект активно обсуждают
Коммунарка станет местом, где появится собственный «Сити» в Новой Москве: проект активно обсуждают
Сергей Собянин объявил о планах построить в Коммунарке деловой центр, аналогичный «Москва-Сити»: это будет один из крупнейших проектов, реализуемых в Новой Москве.
Воры 10 декабря 2024
Цаликов на грани: от Сената до СИЗО — как Шойгу защищает своего подопечного
Цаликов на грани: от Сената до СИЗО — как Шойгу защищает своего подопечного
Фото: Rusprofile.ru  
Бандиты 26 ноября 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
16 апреля 2025 Издание Time исключило украинцев из списка 100 наиболее влиятельных людей мира
16 апреля 2025 Отец покойного Яниса Тиммы обвиняет Анну Седокову в манипуляциях
16 апреля 2025 В Дагестане семья пчеловодов предлагает мед, который, как утверждается, может вылечить аутизм и онкологические заболевания
16 апреля 2025 В Москве перекрыли дороги рядом со зданием Следственного комитета
16 апреля 2025 Компания «Сибстальстрой» подписала договор на возведение школы в Иркутске, несмотря на прошлые неудачи
16 апреля 2025 Клиенты Ozon обвиняют маркетплейс в нечестных условиях предоставления рассрочки с микрокредитами
16 апреля 2025 Израильские солдаты нашли в Газе собаку, похищенную ХАМАС, и вернули её семье погибшего историка
16 апреля 2025 Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой и решила не обращаться за помощью нянь
16 апреля 2025 Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов прикроет своим уголовным делом Романа Старовойта
16 апреля 2025 США сообщают о возможностях манипуляции временем и пространством
16 апреля 2025 Анна Хилькевич поделилась, как не смогла попасть на кастинг и упустила роль своей мечты
16 апреля 2025 "Запрещённый" Данила Козловский вернётся на экраны
16 апреля 2025 Владимир Евтушенков спасает бизнес с помощью банков: выпущенные новые акции Segezha Group направляются на погашение долгов
16 апреля 2025 Надежда Кадышева объявила о турне по стадионам: гонорары певицы взлетели до небес
16 апреля 2025 Цены на нефть выросли после заявления Китая о готовности к диалогу
16 апреля 2025 «Томское пиво» не сталкивается с репутационными потерями: бывший мэр Иван Кляйн продолжает зарабатывать миллиарды
16 апреля 2025 Бизнес на чужой территории: как в Горном Алтае не учитывается решение суда
16 апреля 2025 Повышение пошлин, введенное Трампом, может замедлить экономический рост, заявил глава Федеральной резервной системы США
16 апреля 2025 How Soft2bet’s Uri Poliavich deceives regulators and scams players across Europe
16 апреля 2025 Еврокомиссия не вводит санкции против российского сжиженного газа