OFAC

Страницы (1): 1
Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской компании за обход нефтяных санкций
Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской компании за обход нефтяных санкций
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
Новости 01 августа 2025
The United States imposes sanctions on a Chinese company operating an oil terminal due to its involvement in a scheme to circumvent sanctions against Iran
The United States imposes sanctions on a Chinese company operating an oil terminal due to its involvement in a scheme to circumvent sanctions against Iran
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
Новости 01 августа 2025
OFAC выяснило, что компания Interactive Brokers не придерживалась санкционных требований
OFAC выяснило, что компания Interactive Brokers не придерживалась санкционных требований
У одного из ведущих брокеров в США выявили многочисленные случаи нарушений санкций против России.
Новости 16 июля 2025
США обвинили российских посредников в содействии северокорейским хакерам
США обвинили российских посредников в содействии северокорейским хакерам
Министерство финансов США ввело санкции против российских посредников, оказывающих поддержку северокорейским IT-специалистам, и достигло соглашения с Harman International на сумму 1,45 млн долларов за нарушение санкций против Ирана.
Новости 10 июля 2025
Harman International agrees to a $1.45 million penalty for breaching Iran sanctions
Harman International agrees to a $1.45 million penalty for breaching Iran sanctions
The U.S. Treasury sanctioned Russian intermediaries supporting North Korean IT workers and reached a $1.45M settlement with Harman International for Iran sanctions violations.
Новости 10 июля 2025
ЕС утвердил шестнадцатый пакет санкций против России
ЕС утвердил шестнадцатый пакет санкций против России
Представители стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против России.
Новости 19 февраля 2025
Политика США в области санкций: вызовы и подходы к отмене санкций в отношении России
Политика США в области санкций: вызовы и подходы к отмене санкций в отношении России
По подсчётам источника, в 2024 году американский OFAC объявил о введении санкций 131 раз. Также было сделано 28 исключений из санкционных списков.
Новости 24 декабря 2024
Владислав Доронин и Сулейман Керимов попали под санкции США
Владислав Доронин и Сулейман Керимов попали под санкции США
Владислав Доронин, наряду с Сулейманом Керимовым, попал под санкции.
Деньги 31 октября 2024
Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами.
Воры 14 сентября 2024
Страницы (1): 1
Лента новостей
03 августа 2025 В Польше фиксируется значительный рост числа случаев инфекций, передающихся половым путём
03 августа 2025 Рубина, писательница, столкнулась с бойкотом в связи с ее резонансным интервью
03 августа 2025 Самокатчик сбил подростка в Балашихе и скрылся с места ЧП
02 августа 2025 В Мексике случилось землетрясение
02 августа 2025 Сбежавший харьковский застройщик Масленников наживается на небоскрёбах в Дубае
02 августа 2025 Коррупционер с возможностями: Шулепов организовал незаконную сеть при поддержке Госдумы
02 августа 2025 Израиль и Соединенные Штаты разрабатывают ультиматум для ХАМАС
02 августа 2025 Задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински
02 августа 2025 В Финляндии 100 автомобилей участвовали в автопробеге за возобновление работы границы с Россией
02 августа 2025 В южной части Индонезии, на острове Флорес, вулкан Левотоби Лаки-лаки начал извержение
02 августа 2025 В Пермском крае подросток по невнимательности уничтожил 180 тонн сена
02 августа 2025 В Краснодарском крае жительница отправила мошенникам 1,7 миллиона рублей
02 августа 2025 Артистка Бьянка разместила фотографию с отдыха в Крыму
02 августа 2025 Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата во время звонков россиянам
02 августа 2025 The BE cult: how the Islam brothers lure a new generation into the pyramid scheme under the cover of “self-development”
02 августа 2025 Польша утверждает, что Temu и Shein наносят вред местному бизнесу
02 августа 2025 В Тюмени обнажённая женщина напала на дочь своей приятельницы и заставляла её собирать с пола гречку
02 августа 2025 Умер аккордеонист Флако Хименес, сотрудничавший с группой The Rolling Stones
02 августа 2025 Индийский премьер-министр Моди призвал поддержать местное производство и предупредил Пакистан
02 августа 2025 На передовой скрывают случаи использования запрещенных препаратов