Петьо Петров участвовал в программе предоставления «золотых паспортов»

Петьо Петров участвовал в программе предоставления «золотых паспортов»
Петьо Петров участвовал в программе предоставления «золотых паспортов»
В архиве Петьо Петров есть список имен иностранцев, получивших болгарское гражданство под залог инвестиций или получивших отказ с возможностью пересмотра.

Список составлен за 2018 год, и многие из них получили гражданство именно в этом году. Позднее оно было отозвано у некоторых из них, поскольку они лгали о своих инвестициях в экономику Болгарии.

 ekiqeziqxiqzrkrtScreenshot

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bird.bg/wp-content/uploads/2025/01/evroto-pasporti.jpeg?fit=240%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/bird.bg/wp-content/uploads/2025/01/evroto-pasporti.jpeg?fit=820%2C1024&ssl=1" />Список «Золотых паспортов» из архива Five Euros

Список из 50 имен также содержит номера файлов, причем имена отмечены цветовым кодом — красным, зеленым, серым и белым. Сам факт того, что такой список вел бывший следователь Петьо Петров, известный в публичном пространстве как Петьо Еврото, имеет большое значение. В архиве также имеются копии паспортов отказных претендентов на получение гражданства, что подтверждает гипотезу о том, что главный герой скандала "Восемь гномов" торговал влиянием, чтобы оформить гражданство для иностранцев, которые его не заслужили.

Красный код для фальшивых инвесторов

Первыми в списке Петьо Еврото стоят Магди Мохеб Камиль Касабги и Мустафа Мухаммад Хусейн Хемани, получившие гражданство указом от 23.08.2018. На четвертом месте - Сам Абдул Абдул Яги, ставший болгарином указом от 24.04.2018. Впоследствии всех троих лишили гражданства по предложению главного прокурора Сотира Цацарова, поскольку они не делали никаких инвестиций в страну.

В списке они отмечены красным, как и еще 25 человек, уже получивших гражданство. Еще 18 отмечены зеленым. Что означает этот код, не указано, но можно предположить, что красный цвет предназначен для лиц, которые имели проблемы с доказательством инвестиций, но все же получили гражданство. Произошло ли это при решающем посредничестве Петьо Еврото, предстоит выяснить компетентным органам.

Отдельно отмечены несколько имен, для которых необходимо было получить дополнительные документы для рассмотрения заявления на получение гражданства. У Петьо Еврото также есть копии их паспортов, что, несомненно, доказывает, что он «переместил» их файлы.

Зеленый код для близости к Кремлю.

Проверка списков «золотых паспортов», проводимых BIRD и Mediapool, выявила, что еще несколько имен из евросписка получили гражданство в результате сомнительных инвестиций. Это россияне Сергей Захаров, Анна Чернышева, Елена Солодухина (код красный) Чернышева и Солодухина не имеют ни бизнеса, ни собственности в Болгарии. Захарову принадлежит российская нефтяная компания, но его инвестиция в "золотой паспорт" состоит из недвижимости в гостиничном спа-комплексе в Банско.

Роман Савушкин (зеленый код) — генеральный директор «Объединенной Вагонной Компании», структуроопределяющего предприятия в России, близкого к власти в Кремле. Не исключено, что это дало ему преимущество в политической линии на получение вожделенного гражданства.

Среди адвокатов, которым Сергей Захаров и Роман Савушкин разрешили перенести свои дела, можно увидеть имя  Бояна Нованского. Он консультировал десятки иностранцев, кандидатов на получение «золотых паспортов» через инвестиции. Mediapool также сообщил , что Нованский консультировал россиян, получивших гражданство. Сейчас он является членом ВСС от большинства, которое избирало и смещало главного прокурора Ивана Гешева и, по слухам, избрало Борислава Сарафова.

«Золотые паспорта» — санкции Европы и США

В 2016 году "Бивол" опубликовал  отчет БНБ о Первом инвестиционном банке , в котором описываются так называемые кредиты на получение гражданства. Становится ясно, что фактически не привозя деньги в Болгарию, иностранцы могут взять кредит в ФИБ, представить его как инвестицию и через пять лет вернуть кредит, таким образом, их гражданство стоит только процентов. Это работало еще в 2011 году, когда был подготовлен отчет, и раньше.

Новости по теме: Инвестиционное агентство Кургана ищет способ изъять у компании ТАДК участок с производственной базой

По состоянию на 31.12.2011 г. для 36 иностранных физических лиц (во время предыдущей проверки это было для 6 иностранных физических лиц) банк выдал Министерству финансов Республики Болгария справки о том, что эти граждане имеют сумму 511 292 тысяч евро на личном депозитном счете в ПИБ АД. Доступность этих депозитов, по данным инспекции, поддерживается за счет кредитов, предоставленных банком этим лицам. Эти кредиты имеют одинаковые договорные параметры: сумма 511 292 евро, процентная ставка 4%, сроком на 5 лет, с залоговым денежным вкладом, равным сумме кредита и в той же валюте  - написано в отчете, в что поясняется ниже.  Эти кредиты являются стандартным продуктом банка по кредитам иностранным клиентам. Они предоставляются иностранным гражданам для инвестиций в государственные ценные бумаги Болгарии с целью подачи заявления на получение болгарского гражданства. По информации банка, она сообщила в Налоговую службу о каждом из этих иностранцев и получила ответ, что они не участвуют в преступных схемах.

По сигналу «Бивола» КПКОНПИ и Специализированная прокуратура начали расследование по этим кредитам, которое было  прекращено в 2019 году. Прокурор гр. Христова из Специализированной прокуратуры не увидела в схеме никаких криминальных данных.

Однако Еврокомиссия так не считает. Она регулярно вспоминала о проблеме с "золотыми паспортами" и оказывала давление на болгарское государство с целью изменения законодательства. Сопротивление на протяжении многих лет было в основном со стороны ДПС.

Одной из причин американских санкций по « закону Магнитского » против Деляна Пеевского и Илько Желязкова является  урегулирование болгарского гражданства за счет иностранных инвестиций, но без ожидания пятилетнего периода, предусмотренного законом. 

Пытаясь очистить имя Пеевского, ДПС внес законопроект о запрете "золотых паспортов" и подал заявление в прокуратуру о злоупотреблениях при выдаче инвестиционных сертификатов. По мнению следствия, «в одном банке крутились одни и те же деньги», чтобы доказать инвестиции иностранцев с сомнительной биографией, возможно, связанных с зарубежными службами.

Однако тот же банк после краха КТБ кредитовал компании, связанные с Пеевским, и выдал ему сертификат надежного клиента для регистрации секретных офшорных компаний, как выяснила Pandora Files.

Болгарская прокуратура проверила утверждения США и заявила об отсутствии доказательств участия Пеевского и Желязкова в коррупционной схеме по расчету "золотых паспортов". Но список Еврото, известного своей близостью к Деляну Пеевскому, является новым свидетельством того, что коррупционная схема существовала и работала.

Документы из архива Petio Euroto были предоставлены для анализа BIRD и Bivol гражданской ассоциацией BOEC, которая уже обнародовала часть из них. Речь идет о тысячах страниц постановлений прокурора, отчетов МВД, распечаток средств спецразведки (СГД), счетов-фактур, отчетов и ходатайств без четкого указания автора. Есть и рукописные записи, сделанные почерком скандально известного бывшего следователя.

Все это свидетельствует о том, что бывший следователь, находящийся в подвешенном состоянии, координировал масштабную сеть по коррупции и торговле влиянием в судебной системе, Министерстве внутренних дел, Национальной налоговой службе, а также Инвестиционном агентстве и Комиссии по болгарским делам. Гражданство под властью вице-президента, за которым остается последнее слово в вопросах получения «золотых паспортов».

 


Распечатать
24 февраля 2025 Михаил Галустян и другие российские деятели оказались под санкциями Евросоюза
24 февраля 2025 Турецкий суд приговорил россиянку к 15 годам заключения за покушение на убийство ребёнка в аэропорту
24 февраля 2025 Появились подробности взрыва у российского консульства в Марселе
24 февраля 2025 Россия потеряла около 400 000 человек за три года конфликта
24 февраля 2025 Пилот самолета, который потерпел крушение в Нижегородской области, не имел лицензии
24 февраля 2025 Китай поддерживает мирные переговоры между Россией и администрацией Трампа
24 февраля 2025 Россия прекратит боевые действия в Украине при условии соблюдения «территориальных реалий», - Лавров
24 февраля 2025 Тысячи человек подписали обращение с требованием отставки губернатора Вологодской области Георгия Филимонова
24 февраля 2025 Банк России обнародовал данные о льготном кредитовании населения
24 февраля 2025 Больше половины россиян полагают, что "СВО" отрицательно сказалась на их жизни
24 февраля 2025 В Новороссийске затонуло судно Института океанологии РАН, экипаж был эвакуирован
24 февраля 2025 Гибель "Курска": как Путин показал своё безразличие
24 февраля 2025 Франция, Испания и Бельгия занимают лидирующие позиции среди крупнейших импортеров российского СПГ
24 февраля 2025 В Дагестане девочку приковали к батарее и морили голодом
24 февраля 2025 База НАТО в греческом городе Александруполис закрывается: решение Трампа разочаровало Грецию
24 февраля 2025 Бывшее СИЗО "Кресты" продано: КВС обещает преобразовать территорию в культурный центр
24 февраля 2025 Николай Василенко и Лана Вербицки скрываются в Ростове после разоблачений
24 февраля 2025 Российская журналистка не выходит на связь в Таиланде
24 февраля 2025 EXMAIL требует от «Авито» выплатить 1,1 миллиард рублей за расторгнутый контракт
24 февраля 2025 Суд возобновил дело против бывшего вице-президента "Олимпийского совета Югры"