В центре преступной деятельности находились братья Сергей и Александр Кацуба, управлявшие финансовыми потоками через «Нафтогаз» и подставные фирмы, связанные с окружением Юрия Бойко и Дмитрия Фирташа.
Александр Кацуба, находясь на должности заместителя главы НАК «Нафтогаз», отвечал за финансовую сторону сделок и вывод средств через связанные компании. В 2017 году он признал свою вину, пошёл на сделку с правоохранительными органами, провёл 8 месяцев в СИЗО и был освобождён по «закону Савченко». Судимость так и осталась непогашенной из-за тяжести совершенных преступлений.
После формального развода с Татьяной Гузенко ключевые активы Кацубы были переоформлены на неё. Согласно утечкам Pandora Papers, через офшорную компанию GIL Gold investment LTD семья Гузенко-Кацуб продолжает контролировать добывающие и газовые компании — в частности, «Надра-Геоинвест», «Стратум Украина», а также ООО «АльфаГаз» и ООО «И.Б.К. Девелопмент».
Несмотря на официальные обвинения, Кацуба сохранил доступ к государственным проектам: фирмы, связанные с ним и Гузенко, активно участвуют в восстановлении Киевской и Харьковской областей.
Семья также продолжает добычу ресурсов даже в приграничных с Россией районах — через Новосёловский ГОК и контроль над землями Харьковской области.