Одним из них оказался экс-банкир Степан Мелконов, ранее заочно арестованный Тверским райсудом Москвы. Мужчина находился в топ-менеджменте нескольких кредитных учреждений, которые уже успели потерпеть финансовые неудачи. В июне 2021 году, находясь в статусе свидетеля, Мелконов секретно покинул Россию. Сообщатся, что его начали вызывать на допросы еще в 2020 году, после чего он решил стать гражданином Канады, а поняв, что находится на грани ареста, уехал из страны. С помощью Интерпола удалось выяснить, что Степан за это время успел побывать во многих странах, среди которых Греция, США, Мексика и Армения.
Заочный арест беглого бывшего банкира запросил следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве, пишет «Коммерсантъ». На сегодняшний день в его производстве находится дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал Мелконов. Также сообщается, что судья Ирина Бунеева не нашла причин для отказа в избрании в отношении обвиняемого самой строгой меры пресечения. В самом уголовном деле расследуется факт хищения финансов банка в ходе сделок цессии. Махинации с отчуждением активов кредитного учреждения зафиксировали в ходе расследования основного дела о хищении, которое завели ещё в 2018 году.
Стоит отметить, что в 2015 году Судостроительный банк лишили лицензии, после чего он задолжал вкладчикам более ₽37 млрд. Но перед этим его управление сделало множество фиктивных сделок, по которым были отчуждены активы кредитного учреждения. Таким образом, главное здание банка, расположенное в центре Москвы, сперва направили в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, а вскоре продали компании, которая была зарегистрирована на подставное лицо.
Напомним, ранее «Совершенно секретно» писала о высокопоставленных экс-полицейских, которых арестовали по подозрению в получение взятки квартирой.
