Первый уже сидит в США, на днях МВД РФ отчиталось: дошло до суда дело об особо крупном мошенничестве – присвоении средств клиентов биржи, фигурантом которого стал Билюченко.
Не все жители нашей страны имеют четкое понимание, что такое крипптовалюта. А ведь на этом мутном для многих поприще некоторые умудряются неплохо ловить рыбку в мутной воде. Одни инвесторы научились играть на изменении курсов этих невидимых валют, другие – вкладываться не в саму валюту, а в услуги, которые обеспечивают комфортные условия для работы первых. Организуют и содержат место покупки-продажи этих «денег», обеспечивают информационное сопровождение, получают свою прибыль, отмеряя комиссию с покупки-продажи, начисляя плату за хранение криптовалют. Такую специальную торговую площадку — криптобиржу BTC-e — в 2011 году создали выходцы из «Сколково» Алексей Билюченко и Александр Винник.
Первый восторг, вызванный работой на новом экзотическом поле, прошел, и оказалось, что торговля криптовалютой – такой же бизнес как все остальные. Мошенничество, воровство, обман коснулись криптовладельцев как и владельцев традиционных кошельков, в которых водятся купюры и карточки. Владельцы криптовалюты тоже стали фигурантами уголовных дел – и в качестве потерпевших, и обвиняемыми. В реальных судах уже идут процессы, где настоящие сроки получают те преступники, которые действовали, казалось бы, в этом полупризрачном мире.
42-летнего российского гражданина Александра Винника в прошлом году экстрадировали из Греции в США, где его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто не менее $4 миллиардов. В случае признания виновным ему грозит 55 лет тюрьмы. В последние дни Винник стал рассматриваться в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между РФ и США.
Краткое содержание экономического детектива таково. Алексей Билюченко и Александр Винник (ник «admin») организовали площадку для торговли криптовалютой – криптобиржу BTC-е. Билюченко отвечал за финансовые операции, Винник за техническую часть. Биржа быстро завоевала популярность среди пользователей, во многом за счет использования русского языка и отсутствия системы верификации. Для доступа к площадке было достаточно указать всего лишь свою электронную почту. Биржа стала самой популярной у русскоязычных пользователей. Масштабы торговли выросли чуть ли не до $100 млн в день, торговая площадка с каждой сделки брала 0,2–0,5% комиссии. Таким образом в удачные дни при суточном обороте, скажем, $66 млн, прибыль биржи от транзакций могла составлять более $250 тыс в день.
При этом администрация BTC-e всегда сохраняла анонимность, а среди вероятных собственников всплывали имена то некоего жителя крымской Алушты, сдающего жилье отдыхающим, то диджея из московского караоке-клуба, то строителя из села в Запорожской области Украины.
Серверы биржи с самого начала ее работы располагались в американском штате Нью-Джерси. Поэтому первыми неладное в работе BTC-e заподозрили американцы. В 2017 году по запросу Министерства юстиции США Александр Винник, отдыхавший с семьей в Греции, был арестован. Суд Северного округа Калифорнии обвинил его в отмывании преступных денег. В частности, в обвинительном заключении указывалось, что 530 тысяч биткоинов, украденных с японской площадки Mt. Gox (первой онлайн-биржи по торговле биткоинами), были отмыты именно через BTC-e. Тогда же сотрудники ФБР арестовали серверы биржи BTC-e, сайт перестал загружаться. Домен изъяли – сейчас там стоит заглушка с эмблемами различных американских правоохранительных ведомств.
Россия и Франция тоже нашли нарушения в работе криптобиржи, и попросили об экстрадиции Александра Винника. Но греческое правосудие экстрадировало его в США. Останкинский районный суд Москвы 11 августа 2017-го заочно вынес решение об аресте Винника по обвинению в мошенничестве в крупном размере (до 1 млн руб). Основанием стало уголовное дело: Винник якобы не поставил коммерческой компании некое оборудование, после чего ее директор обратился в полицию, следует из обезличенного постановления об аресте, сформулированного в России.
Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек
Интересно, что администратор ВТС-е Алексей Билюченко во время задержания своего компаньона Винника тоже находился в Греции. Узнав об аресте делового партнера, он тут же уехал в Россию. Вскоре BTC-e перезапустилась под названием Wex, ее оператором стала сингапурская компания, владельцем которой оказался некто Дмитрий Васильев. В ноябре 2018-го владелицей Wex стала Дарья Хавченко, для нее биржу купил ее отец, бывший боец из ДНР Дмитрий Хавченко, тот самый домовладелец из Алушты.
По некоторым данным, на момент прекращения деятельности биржи в ней в различной криптовалюте находилось более $1 млрд.
Из-за донбасских событий СМИ связали Хавченко-отца (позывной «Морячок») с «православным олигархом» бизнесменом Константином Малофеевым. Его представитель предсказуемо отрицал связь Малофеева с Хавченко и Wex.
Биржа Wex обещала рассчитаться по долгам BTC-e. Однако летом 2018 года она закрылась. Тогда с площадки исчезло $450 млн, и жизнь биржи остановилась. Но в ноябре 2022 года со «спящего» кошелька некогда крупнейшей российской криптобиржи Wex кто-то, имевший доступ к ее счетам, перевел 10 тысяч биткоинов (в тот момент они стоили $165 млн) двум неустановленным получателям. Сначала деньги перешли на один криптокошелек, а с него уже продолжили свой дальнейший путь.
Пресс-служба МВД сообщила тогда, что открыто первое в стране уголовное дело о присвоении средств криптовалютной биржи. По версии следствия, злоумышленник, имя которого тогда не называлось, будучи системным админимтратором (admin) электронной торговой площадки, в октябре 2018 года заблокировал для пользователей и руководства компании Wex доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптокошельков, подконтрольных бирже.
Затем было названо его имя — Алексей Билюченко, администратор криптовалютной биржи Wex. Его обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании «World Exchange Services Pte. Ltd.», на сумму более 3 млрд руб, сообщила пресс-служба МВД России.
Дело передано в Заельцовский суд Новосибирска, на родину обвиняемого, которого обозначили сначала как Алексея Иванова. В ходе расследования дела в марте 2022 года в гостинице при частном аэродроме под Серпуховом 43-летний обвиняемый был арестован. Иванов оказался 43-летним компаньоном Винника Алексеем Билюченко. Кроме паспорта на чужую фамилию, во время обыска у него в номере нашли два чемодана, в которых находилось почти 200 млн руб.
Теперь обвиняемый Билюченко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью выполнил его условия. В частности, он возместил ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые были переведены похищенные средства.
Второй учредитель скандальной фирмы стал первым в России обвиняемым о присвоении средств криптобиржи.
