Офшоры (80)

Страницы (107): « -10 ‹ 77 78 79 80 81 82 83 › +10 »

Струкову вскрыли офшоры

Бизнесмен Константин Струков, используя схему с номинальными офшорами, недоплатил в бюджет десятки миллионов рублей.

Офшоры 22 сентября 2021

Связь Кононова с Фрадковым доказывают следователи

Владелец кипрского оффшора Urals Сергей Кононов является фигурантом уголовного расследования.

Офшоры 22 сентября 2021

Госденьги и любимые офшоры Альберта Бакова

В конце 2020 – начале 2021 г. прошла серия публикаций про то, как Альберт Баков методично воровал деньги у предприятий оборонки. А потом на полгода наступило затишье и Баков абсолютно незаслуженно пропал из поля зрения СМИ.

Офшоры 15 сентября 2021

Контрабандист Сатыбалды и его вассал Тлеухан увели миллиарды, вернув 11 тенге

В этом веке модна открытость. «Финансовое бикини» носят в той или иной мере все богачи страны. Их аппетитные активы оголены перед обществом, и все знают — такой-то банк принадлежит такому-то, а такой-то застройщик — собственность такого-то бизнесмена. Казахстан немного отстает от моды, но в целом ковыляет за ней.

Офшоры 13 сентября 2021

Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал незаконными и подозрительными двух сделок по перечислению 400 млн.руб со счета владельца автозавода "Дервейс" Хаджи-Мурата Дерева на счет его супруги Зухры Деревой.

Офшоры 12 сентября 2021

Необъяснимые успехи Анатолия Шкрибляка

Владельца целой энергетической империи Анатолия Шкрибляка включили в топ-рейтинг наиболее богатых людей Украины за 2021 год.

Офшоры 11 сентября 2021

Как немецкий бизнесмен подмял под себя часть российской экономики?

Немец Флориан Шнайдер 20 лет формировал собственную бизнес-империю по сбору личных данных о россиянах, которые впоследствии неплохо реализовывал. Как ему удалось вывести в оффшоры более 30 млн евро из российской экономики?

Офшоры 07 сентября 2021

Зять губернатора Воробьева Марк Типикин обвиняется в миллиардных хищениях

21 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина лишила лицензии Руссобанк, который «неоднократно был уличён в невыполнении норм закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма», как сообщается на сайте Центробанка.

Офшоры 07 сентября 2021

Алтушкины коврижки. Что бенефициар РМК обещает госбанкам взамен на несметные кредиты

"Русская медная компания" Игоря Алтушкина получит 195 млрд рублей от Сбербанка и Газпромбанка на освоение Малмыжского месторождения.

Офшоры 07 сентября 2021

Как немецкий бизнесмен подмял под себя часть российской экономики?

Офшоры 06 сентября 2021

В Бердянске экс-прокурор признал вину в злоупотреблениях

Суд утвердил соглашение о признании виновности экс-начальника Куйбышевского отдела Бердянской местной прокуратуры Запорожской области.

Офшоры 04 сентября 2021

Миллионные доходы, огромные активы и куча недвижимости: как живет одиозный министр Алексей Чернышов

Кто такой Алексей Чернышов? Что известно о нынешнем министре развития громад и территорий, а также бывшем губернаторе Киевской облгосадминистрации?

Офшоры 04 сентября 2021

Агродинастия: команда Навального нашла у семьи зама Володина имущества на 1,5 млрд рублей

Команда Навального провела расследование в отношении зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева. На его родственников оформлена недвижимость на 1,5 млрд рублей, выяснили расследователи.

Офшоры 02 сентября 2021

Минтранс, Дитрих, ГТЛК, Борисевич… Офшорные прокладки российской коррупции

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в курсе? Первый заместитель гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании Антон Борисевич связан с разработчиками отмывочного «схематоза».

Офшоры 01 сентября 2021

Офшорные «мутняки» Globaltrans?

Кто из представителей власти может быть покровителем компании с офшорными корнями?

Офшоры 01 сентября 2021

Страницы (107): « -10 ‹ 77 78 79 80 81 82 83 › +10 »

Лента новостей

05 февраля 2025 Мошенничество в Минобороны: бывшие топ-менеджеры «СТАНКИН» вовлечены в нелегальную вырубку леса

05 февраля 2025 Арест Федотовой ставит под угрозу планы бывшего губернатора Ростовской области Голубева

05 февраля 2025 Создателя финансовой пирамиды в форме игры осудили на рекордный срок в Турции

05 февраля 2025 Умер Ага Хан IV: лидер шиитов, миллиардер и близкий друг короля Чарльза

05 февраля 2025 Министр внутренних дел Австралии высказал своё мнение о запрете DeepSeek

05 февраля 2025 Жители Кубани испытывают неудобства из-за мазута: полигон будет ликвидирован лишь в апреле

05 февраля 2025 В Саратове власти требуют от застройщика «Волга Строй» провести очистку участка

05 февраля 2025 Сербские покупатели начали бойкотировать супермаркеты в ответ на повышение цен

05 февраля 2025 Бывший депутат Архангельска вступил в брак с пенсионеркой, чтобы получить жилье

05 февраля 2025 Рейдер отмечает день рождения: суд и прокуратура сняли арест с имущества Антона Пономарева

05 февраля 2025 В Украине рядом с военкоматом произошел третий за неделю взрыв

05 февраля 2025 Теракт в "Крокус Сити": расследование завершено, нападавших ожидает 25-летнее заключение

05 февраля 2025 Евросоюз разрабатывает ответные меры на возможные пошлины со стороны США

05 февраля 2025 Иосиф Пригожин потерял своего зятя на фронте

05 февраля 2025 После удара беспилотного летательного аппарата в Астрахани чувствуется сильный запах газа

05 февраля 2025 В Брюсселе произошла стрельба на вокзале: полиция разыскивает нападавших

05 февраля 2025 Следователь Денис Шаров оказался под следствием за участие в передаче взятки в качестве посредника

05 февраля 2025 Отсутствие конкуренции и кадровые трудности: что стоит за победой «Единой России» в Братском районе?

05 февраля 2025 США планируют завершить вывод войск из Сирии к концу лета 2025 года

05 февраля 2025 Крыша Томской думы так и не была отремонтирована