Отмывание денег (5)

Страницы (44): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Игоря Шувалова из ВЭБ подозревают в финансовых махинациях и отмывании взяток с использованием группы Тройка Диалог

Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лодонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.

Взятки 24 января 2024

В 2023 году была проведена отмывка средств на сумму 3,1 триллиона долларов

Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.

Новости 24 января 2024

В Башкирии управляющая компания организовала фиктивное собрание жильцов, собрав от них 4 миллиона рублей на ремонт

В прокуратуре Башкирии рассказали о крупном мошенничестве при проведении капремонта в многоквартирном доме по ул. Мира в Учалах.

Деньги 23 января 2024

Суд решает судьбу миллиардов «решалы» Шапиро

Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу громкого уголовного дела о хищении 4 млрд рублей у самого известного решальщика страны – адвоката Дениса Шапиро (Дионисий Золотов).

Новости 18 января 2024

«Вор в законе» и члены транснациональной преступной организации арестованы в Аттике

ΕΛΑΣ, в ходе специальной операции в центре Афин, задержала "вора в законе", лидера преступной организации, и семь ее членов.

Воры 14 января 2024

Байкал.Центр: отмывание денег и передача ответственности на народ

За последние три года мы стали свидетелями возникновения ожесточенных дискуссий вокруг бывшего Байкальского Целлюлозно-Бумажного Комбината.

Деньги 04 января 2024

Как агентство по отмыванию репутации Еliminalia зарабатывает миллионы, тщетно пытаясь скрыть биографии криминалитета, убийц и мошенников

Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.

Деньги 04 января 2024

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.

Новости 29 декабря 2023

Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ

Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.

Бандиты 18 декабря 2023

Владимир Кехман и Марат Каргинов снова распилили миллиард

Речь идет о тендере от МХАТ, согласно которому компания Каргинова ООО «РСК-Ренессанс» будет выполнять работы по ремонту здания театра за почти 1 млрд рублей.

Деньги 18 декабря 2023

Как ОПГ «УДАР» Кличко и Палатного руками Брагинского разграбила и уничтожила Киевский метрополитен

Как известно, 8 декабря власти Киева закрыли 6 станций Киевского метрополитена от Лыбедской до Теремков.

Новости 12 декабря 2023

Ипотечную схему «Донстроя» оплатит ВТБ

Андрей Костин выводит средства госбанка через аффилированного застройщика?

Деньги 11 декабря 2023

Воликов и Свириденко - хвост виляет собакой

«Теперь титул «карманный» перешел к Свириденко».

Новости 08 декабря 2023

Уральские бизнесмены подозреваются в отмывании

Столичный суд избрал меру пресечения Лукачу Вадиму Сауловичу и Молотилову Олегу Владимировичу. Мужчины обвиняются по п. «а», «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Деньги 06 декабря 2023

Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева

Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.

Новости 28 ноября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

11 марта 2025 В Великобритании чеченке назначили общественные работы за размещение антисемитских постов

11 марта 2025 Пятигорский депутат Приленский рассказал о помощи военным, представ в дорогих часах

11 марта 2025 Государственные корпорации «Ростех» и «Росатом» будут бороться за вольфрамомолибденовый завод в Кабардино-Балкарии

11 марта 2025 От неоязычника к православному радикалу: губернатора Филимонова подозревают в употреблении запрещённых веществ

11 марта 2025 Специальный представитель Трампа Стив Уиткофф планирует визит в Россию

11 марта 2025 США ожидают ответа от России на мирные предложения, — Марко Рубио

11 марта 2025 Вице-президент США прокомментировал публичную критику политики Трампа со стороны своего двоюродного брата

11 марта 2025 Экономика США при Трампе: рейтинг одобрения президента продолжает снижаться

11 марта 2025 Белый дом возобновляет поддержку Украине после переговоров в Джидде

11 марта 2025 Зеленский подтвердил, что Украина согласна на полное прекращение огня по предложению США

11 марта 2025 Дом зрителя Соловьёва в Иркутской области был восстановлен за неделю после атаки беспилотного летательного аппарата

11 марта 2025 Урсула фон дер Ляйен призывает Европейский союз увеличить военные расходы: «Время иллюзий прошло»

11 марта 2025 Варшава: новый магазин «Moja Cena» - российские миллиардеры снова стремятся войти на польский рынок

11 марта 2025 Конец войны: США и Украина приступили к обсуждению деталей завершения конфликта

11 марта 2025 Трамп рассчитывает на согласие России по вопросу перемирия

11 марта 2025 "Никакого перемирия": в Госдуме разъяснили, почему Россия выступает против 30-дневного прекращения огня

11 марта 2025 В Нижегородской области школьников обязали пройти тест на патриотизм и отношение к Западу

11 марта 2025 Четыре фигуранта финансовой пирамиды QBF были осуждены и получили сроки: общий ущерб превысил 2 миллиарда рублей

11 марта 2025 Неотапливаемые дома Иркутска: как застройщики подвергают опасности жизни десятков тысяч жителей

11 марта 2025 Украина и США предприняли шаг к договоренности о прекращении огня