Отмывание денег (6)

Страницы (44): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Аппетиты Андрея Молчанова по застройке Васильевского острова растут

Аппетиты Андрея Молчанова по застройке Васильевского острова растут.

Деньги 23 ноября 2023

Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит с поста

Его место займет экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

Деньги 22 ноября 2023

Смертельно опасные грабли Дмитрия Махонина

Губернатор купил для инвалидов развалюхи у своего друга.

Новости 22 ноября 2023

История ООО «Пермархпроект»

В центре криминального кейса оказались Артем Радикович Авдеев (26.10.2000) и Марк Евгеньевич Ореховский (10.01.1988), которые, по их собственным утверждениям, являются бенефициарами компании с 15-летней историей.

Новости 21 ноября 2023

Как преступная группа воронежского ресторатора вывела в тень 12 млрд рублей

Обнальная кухня Максима Скоркина.

Новости 17 ноября 2023

Даугавпилсские активисты обратились в прокуратуру Европы. Они подозревают мошенничество при закупке трамваев

Этой осенью Даугавпилс получил четыре новых трамвая.

Новости 13 ноября 2023

Хакера Дмитрия Украинского, за которого хлопотал МИД РФ и которого на днях освободили из заключения в США, задержали в Москве

Правда, после демонстрации того, кто тут главный, кибер-мошенника отпустили несмотря на обязательный по документам арест.

Новости 10 ноября 2023

Минус миллиард для семьи Громовых

Сногсшибательной новостью поделилась прокуратура с широкой общественностью. Надзорный орган подал в суд иск против экс-руководителя Калининского района Ивана Громова и его брата Павла. Прокуроры решили изъять излишки имущества, которое братья не могли приобрести на официальные доходы. Изъятие происходит как раз на фоне уголовного процесса против Громовых.

Деньги 10 ноября 2023

Стали известны новые детали мошенничества Валерии Федякиной

Лера переводила средства для многих чиновников. Она действительно совершала перестановки (то есть вывод средств за рубеж в обход валютного контроля и ограничений) любым клиентам и на любые суммы. В том числе и многим чиновникам (даже самому состоятельному лицу из народных избранников текущего созыва Госдумы). Кстати, последним на эти (и иные, выведенные из России, деньги) были куплены различные объекты недвижимости в Дубае и Европе.

Новости 08 ноября 2023

Битмама-Федякина и чиновничий cash

Продолжаем распутывать похождения Валерии Федякиной (сценическое имя "Битмама"), на этот раз раскроем еще несколько деталей.

Новости 08 ноября 2023

Как Жданова отмыла 100 миллионов

Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.

Новости 08 ноября 2023

Кто такая Екатерина Жданова, попавшая под санкции США и помогавшая российским олигархам отмывать деньги в ОАЭ?

Вчера Минфин США внес в санкционные списки Екатерину Жданову.

Новости 07 ноября 2023

Бывший сват Назарбаева, осужденный за отмывание денег и присвоение чужого имущества, вышел на свободу, отбыв треть срока

Осужденный на шесть лет колонии за отмывание денег и присвоение чужого имущества казахский олигарх Кайрат Боранбаев вышел на свободу в понедельник, шестого ноября, сообщает пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы.

Новости 07 ноября 2023

«Дело мойщиков»: арестован предприниматель Роман Шмидт

Как стало известно, суд арестовал предпринимателя Романа Шмидта (Romans Šmidts). Источник сообщает, что в уголовном деле еще не менее пяти участников, арестовано более миллиона евро.

Новости 07 ноября 2023

Комарницкий с Палатным коррумпировали транспортную сферу Киева через Левченко и Брагинского

В последнее время имена директоров КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко и КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского все чаще всплывают в материалах журналистских расследований о коррупции в столичных властях. И непременно рядом всплывают другие фамилии.

Новости 07 ноября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Лента новостей

11 марта 2025 В Великобритании чеченке назначили общественные работы за размещение антисемитских постов

11 марта 2025 Пятигорский депутат Приленский рассказал о помощи военным, представ в дорогих часах

11 марта 2025 Государственные корпорации «Ростех» и «Росатом» будут бороться за вольфрамомолибденовый завод в Кабардино-Балкарии

11 марта 2025 От неоязычника к православному радикалу: губернатора Филимонова подозревают в употреблении запрещённых веществ

11 марта 2025 Специальный представитель Трампа Стив Уиткофф планирует визит в Россию

11 марта 2025 США ожидают ответа от России на мирные предложения, — Марко Рубио

11 марта 2025 Вице-президент США прокомментировал публичную критику политики Трампа со стороны своего двоюродного брата

11 марта 2025 Экономика США при Трампе: рейтинг одобрения президента продолжает снижаться

11 марта 2025 Белый дом возобновляет поддержку Украине после переговоров в Джидде

11 марта 2025 Зеленский подтвердил, что Украина согласна на полное прекращение огня по предложению США

11 марта 2025 Дом зрителя Соловьёва в Иркутской области был восстановлен за неделю после атаки беспилотного летательного аппарата

11 марта 2025 Урсула фон дер Ляйен призывает Европейский союз увеличить военные расходы: «Время иллюзий прошло»

11 марта 2025 Варшава: новый магазин «Moja Cena» - российские миллиардеры снова стремятся войти на польский рынок

11 марта 2025 Конец войны: США и Украина приступили к обсуждению деталей завершения конфликта

11 марта 2025 Трамп рассчитывает на согласие России по вопросу перемирия

11 марта 2025 "Никакого перемирия": в Госдуме разъяснили, почему Россия выступает против 30-дневного прекращения огня

11 марта 2025 В Нижегородской области школьников обязали пройти тест на патриотизм и отношение к Западу

11 марта 2025 Четыре фигуранта финансовой пирамиды QBF были осуждены и получили сроки: общий ущерб превысил 2 миллиарда рублей

11 марта 2025 Неотапливаемые дома Иркутска: как застройщики подвергают опасности жизни десятков тысяч жителей

11 марта 2025 Украина и США предприняли шаг к договоренности о прекращении огня