Отмывание денег (9)

Страницы (44): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Откуда взялся главный безопасник главарей ЧВК «Вагнер»

Новости 08 октября 2023

Отмывание на Байкале: программа по восстановлению реки Солзан вызывает подозрения

В рамках программы по восстановлению пропускной способности реки Солзан Росводресурсы направили более 9,6 миллиона рублей на расчистку русла и удаление древесного хлама. Ожидается, что до конца текущего года будет очищено четыре километра реки, а объем древесных отходов у приустьевого участка будет сокращен на 1,8 тысячи кубометров.

Новости 07 октября 2023

Клигман повернулся отелем

Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?

Деньги 06 октября 2023

Как мошенник стал директором ассоциации аптечных сетей России

Директор известной Российской ассоциации аптек «АГАС» (ИНН: 7725368669, www.agas.farm) Бирюков Григорий Александрович, в ведении которого находится разработка единого государственного подхода и стандартов к лекарственному обеспечению граждан России, оказался злостным мошенником и махинатором.

Деньги 03 октября 2023

Американский связной Игоря Шувалова

Пилят в ВЭБ.РФ — тратят в Нью-Йорке

Новости 02 октября 2023

Делаем ставки, господа: как Благотворительный фонд Елены Исинбаевой превратился в казино

Сайт Благотворительного фонда Елены Исинбаевой неожиданно открыл казино и ставки на спорт. Менеджмент организации говорит, что это, мол, ошибка, но что-то тут не так. Почему это выгодно для спортсменки?

Деньги 02 октября 2023

Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле

Речь, как пишет Le Monde, может идти об отмывании денег. По информации издания, предприниматель Николай Саркисов скупал недвижимость в Куршевеле при помощи кредита от Бернара Арно.

Тюрьмы 02 октября 2023

Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова

Офшорная страховка Бернара Арно.

Новости 02 октября 2023

Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег

Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.

Новости 02 октября 2023

Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору

Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Новости 01 октября 2023

Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств

Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств.

Деньги 01 октября 2023

Саркисян Армен Меружанович: за каждым большим капиталом стоит большое преступление

Армен Саркисян: вместо тюрьмы — в спасители Отечества

Деньги 29 сентября 2023

Друга Путина французского миллиардера Арно подозревают в отмывании денег

Франция подозревает в отмывании денег российского предпринимателя Николая Саркисова («РЕСО-Гарантия») и французского миллиардера Бернара Арно (его Moet Hennessy Louis Vuitton — крупнейший производитель предметов роскоши). Расследование началось в прошлом году, оно касается недвижимости в Куршевеле

Новости 29 сентября 2023

Кто стоит за лотерейным бароном Арменом Саркисяном?

Армен Саркисян на деньги от своего лотерейного бизнеса скупает активы, которые закладывает в Сбер. На полученные от него народные средства выкупает западный бизнес по заданию российской власти.

Деньги 28 сентября 2023

Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании

Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?

Деньги 27 сентября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Лента новостей

12 марта 2025 Как владелец казино Pin Up Игорь Зотько стал миллиардером благодаря российскому бизнесу в Украине

12 марта 2025 Застройщик «ВИС» снова откладывает сдачу поликлиник в Новосибирске

12 марта 2025 Российские войска уступают позиции на востоке Украины

12 марта 2025 Президент США выразил мнение о возможных последствиях, которые могут возникнуть, если Россия откажется от перемирия

12 марта 2025 Министерство финансов России предупреждает о рисках снижения доходов от нефтегазового сектора в 2025 году

12 марта 2025 Премьер-министр Великобритании и президент Франции высказались в поддержку прекращения огня в Украине

12 марта 2025 В Санкт-Петербурге депутат оказался в тюрьме за фальсификацию документов для мигрантов

12 марта 2025 Американская делегация готовится к личной встрече с Путиным

12 марта 2025 Онлайн-мошенничество с использованием криптовалют: схема "скотобойня" наносит ущерб банковской системе США

12 марта 2025 Цифры меняются местами: личные договоренности между Путиным и Трампом способны изменить ход переговоров

11 марта 2025 В Великобритании чеченке назначили общественные работы за размещение антисемитских постов

11 марта 2025 Пятигорский депутат Приленский рассказал о помощи военным, представ в дорогих часах

11 марта 2025 Государственные корпорации «Ростех» и «Росатом» будут бороться за вольфрамомолибденовый завод в Кабардино-Балкарии

11 марта 2025 От неоязычника к православному радикалу: губернатора Филимонова подозревают в употреблении запрещённых веществ

11 марта 2025 Специальный представитель Трампа Стив Уиткофф планирует визит в Россию

11 марта 2025 США ожидают ответа от России на мирные предложения, — Марко Рубио

11 марта 2025 Вице-президент США прокомментировал публичную критику политики Трампа со стороны своего двоюродного брата

11 марта 2025 Экономика США при Трампе: рейтинг одобрения президента продолжает снижаться

11 марта 2025 Белый дом возобновляет поддержку Украине после переговоров в Джидде

11 марта 2025 Зеленский подтвердил, что Украина согласна на полное прекращение огня по предложению США