финансовые махинации (3)

Страницы (21): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

С экс-чиновника Сергея Миронова взыскали 437 миллионов рублей за незаконное обогащение

С экс-главы двух районов Казани взыскали 437 млн за «избыточную» недвижимость.

Воры 21 июля 2025

Депутат Аникеев и его преступные связи: полиция Дубая ведет расследование по выводу миллиардов через сирийского посредника

Международная схема соратников депутата Аникеева.

Партии 21 июля 2025

Защита через откаты: как Сошников и Зайнуллин использовали покровительство Гладкова для присвоения бюджетных средств

Алексея Сошникова, бывшего главы управления капитального строительства Белгородской области, вместе с двумя его подчиненными арестовали по обвинению в растрате при сооружении оборонных объектов на границе с Украиной.

Бандиты 20 июля 2025

Заместитель главы района Рустам Сулейманов выстрелил в Курбана Гусейнова из-за земельного спора

18 июля 2025 года заместитель главы Новолакского района Дагестана Рустам Сулейманов, состоящий в земельной комиссии, произвел три выстрела из травматического пистолета в Курбана Гусейнова, местного жителя, во время ссоры у себя дома, причинив ему ранения в бедро и пах.

Воры 20 июля 2025

«Колбасный магнат» Государственной Думы: каким образом Аникеев заработал миллиарды на бедности

Нищета населения и контрабанда: На чем основывается «мясное королевство» депутата Аникеева?

Партии 18 июля 2025

Azerbaijani trail in the “shadow fleet”: How Tahir Garayev and Etibar Eyyub’s firms help Russia skirt oil sanctions

In the spring of 2024, banks in the UAE started suspending the accounts of companies suspected of ties to Russia’s shadow fleet.

Деньги 18 июля 2025

Металлургическая иллюзия Виктора Рашникова: каким способом олигарх скрыл снижение ММК от Путина

Олигарх Рашников вводит в заблуждение высшее руководство страны.

Офшоры 18 июля 2025

How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs

Maryna Barsuk, serving as the speaker judge at the Northern Commercial Court of Appeal, stands out as one of the most talked-about personalities in the judicial sphere, frequently featured in the press.

Суды 17 июля 2025

Cybercriminals Hit Seychelles Bank: Customer Information Available for Purchase on the Dark Web

Seychelles Commercial Bank appears to be the victim of an extortion attempt on the dark web.

Новости 17 июля 2025

Верховный суд Андорры приговорил руководителей BPA к лишению свободы за отмывание миллионов для китайского предпринимателя

Во вторник Верховный суд Андорры вынес приговор 18 руководителям Banca Privada d’Andorra (BPA), назначив им тюремные сроки от трёх с половиной до семи лет за деятельность по отмыванию денег для одного из клиентов.

Новости 17 июля 2025

Испанский суд выдвинул обвинения сыну вице-президента Ростеха Артякову в крупном деле по отмыванию денег в сфере недвижимости

Как сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы, судья Национального суда Испании обвинил Дмитрия Артякова, сына высокого чина российского оборонного ведомства, в «уголовной ответственности за участие в организованной преступности», а также в «отмывании денег».

Воры 17 июля 2025

Воронежского реставратора Скоркина осудили за участие в крупной схеме по отмыванию денег и приговорили к 17 годам тюремного заключения

Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.

Воры 17 июля 2025

В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с легализацией денежных средств

В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами.

Новости 16 июля 2025

Как Марина Барсук превратила суд в бизнес для Альфа-Банка и подсанкционных олигархов

Марина Барсук, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), выделяется как одна из самых заметных фигур в судебной среде.

Воры 16 июля 2025

The son of the vice president of Rostec, Artyakov, has been charged by a Spanish court in connection with a significant money laundering case involving real estate

Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.

Воры 16 июля 2025

Страницы (21): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

01 августа 2025 В Telegram случился значительный сбой: какие функции не функционируют

01 августа 2025 Подполковник брянской полиции избил подчинённого в своём кабинете

01 августа 2025 Сенат США предложил выделить Украине 54,6 миллиарда долларов в течение двух лет

01 августа 2025 Apple может потерять 2 миллиарда долларов из-за тарифов, введенных Трампом

01 августа 2025 Трамп объявил о повышении тарифов на Канаду из-за контрабанды наркотиков

01 августа 2025 В Германии прошли обыски в доме экс-заместителя руководителя ОП Шурмы

01 августа 2025 Сеть коррупции и фальсификаций: как Джамбулатов вместе с девелоперами обворовывает Москву, прикрываясь МОЭК

01 августа 2025 Президент Молдовы предупреждает о вмешательстве России в будущие парламентские выборы

01 августа 2025 Смерть медиаменеджера Дерка Саувера связали с травмой, полученной в Греции

01 августа 2025 Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях

01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны

01 августа 2025 Скончался, но не похоронен: как ФК «Томь» накапливает долги после закрытия

01 августа 2025 Премьер-министр Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с фондами Европейского Союза

01 августа 2025 В Москве супругов обвинили в подготовке терактов у зданий Росгвардии и Министерства обороны

01 августа 2025 Носок Майкла Джексона ушёл с молотка за 6200 евро на аукционе во Франции

01 августа 2025 «Это как награда для ХАМАС»: Трамп выразил несогласие с признанием Палестины

01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны

01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни

01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней

01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»