финансовые махинации (5)

Страницы (13): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Phantom assets and scam tokens: crypto scammer Bohdan Prylepa profited from the trust of Ukrainian investors
Phantom assets and scam tokens: crypto scammer Bohdan Prylepa profited from the trust of Ukrainian investors
Bohdan Prylepa has been at the center of a significant controversy in recent months, with accusations from some claiming he defrauded tens of thousands of Ukrainians and misappropriated volunteer funds, while others contend that he is the victim of baseless accusations and an orchestrated smear campaign.
Бандиты 04 апреля 2025
Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Среди арестованных в ходе операции итальянской полиции «Моби Дик» оказался Лука Горлеро, имеющий связи с российской властью.
Бандиты 31 марта 2025
Миллиардера Мошковича взяли под стражу
Миллиардера Мошковича взяли под стражу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.
Офшоры 27 марта 2025
Ядовитый бензин, мошенничество и уклонение от налогов: сеть БРСМ любителя "русского мира" Андрея Бибы отравляет украинцев и обворовывает госбюджет
Ядовитый бензин, мошенничество и уклонение от налогов: сеть БРСМ любителя "русского мира" Андрея Бибы отравляет украинцев и обворовывает госбюджет
Сеть БРСМ, поддерживающая "русский мир", вновь занимает высокие позиции в антирейтингах, лидируя по трем критериям: низкое качество топлива, недолив и уклонение от налоговых платежей.
Воры 22 марта 2025
МСДС из организации для поддержки диаспор превращается в центр коррупции, связанной с недвижимостью
МСДС из организации для поддержки диаспор превращается в центр коррупции, связанной с недвижимостью
Работу с российскими диаспорами за пределами Российской Федерации курирует организация, которая фактически не проявляет активности.
Воры 20 марта 2025
Государственное имущество в руках семьи: как Лена Давыдова организовала аренду и кумовство на «Волга-Спорт-Арена»
Государственное имущество в руках семьи: как Лена Давыдова организовала аренду и кумовство на «Волга-Спорт-Арена»
Не уходит из обсуждений в информационном пространстве и из поля зрения правоохранительных органов скандальная директриса дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», символ кумовства и протекционизма, медсестра-ветеринар Лена Давыдова.
Воры 20 марта 2025
Tesla Cybertruck в роли наживки: мошенники Александр Прочухан и Артем Юшков продвигают казино First
Tesla Cybertruck в роли наживки: мошенники Александр Прочухан и Артем Юшков продвигают казино First
Акцены сообщают, что First Casino были одними из первых, кто получил лицензию на осуществление игорной деятельности в Украине.
Бандиты 20 марта 2025
Похищение 65 миллионов рублей из автомобиля бывшего главы «Ленэнерго» выявило коррупционные схемы компании
Похищение 65 миллионов рублей из автомобиля бывшего главы «Ленэнерго» выявило коррупционные схемы компании
Инсайдеры нашего канала поведали о последствиях хищения 65 млн рублей из автомобиля бывшего топ-менеджера «Ленэнерго».
Бандиты 19 марта 2025
Вестминстерский суд в Лондоне продлил арест Вячеслава Платона
Вестминстерский суд в Лондоне продлил арест Вячеслава Платона
На заседании в Вестминстерском суде Лондона прокурор требовал, чтобы Вячеслав Платон оставался под стражей пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Молдову.
Воры 14 марта 2025
Концессии в школах под руководством Отто Сопроненко: трагические события в Новосибирске и многочисленные неудачи
Концессии в школах под руководством Отто Сопроненко: трагические события в Новосибирске и многочисленные неудачи
"Школьные концессии" Отто Сопроненко не просто завершились неудачей - пока бизнесмен ожидает суда, на его бывших стройплощадках происходят трагедии с гибелью людей.
Воры 12 марта 2025
Ведущий репродуктолог российской элиты Павел Базанов оказался вовлечён в дело о мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей
Ведущий репродуктолог российской элиты Павел Базанов оказался вовлечён в дело о мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей
Главный репродуктолог российской элиты – оказался мошенником.
Бандиты 11 марта 2025
Министерство культуры Москвы скрывает распределение средств для музыкальных школ через фиктивные концерты
Министерство культуры Москвы скрывает распределение средств для музыкальных школ через фиктивные концерты
Экс-министр культуры правительства Москвы Александр Кибовский продолжает управлять сферой из-за решётки: его преемник Алексей Фурсин усердно следует подписанным им указаниям, продолжая устранять в столице детские музыкальные школы.
Бандиты 11 марта 2025
Куртишвили пытается скрыть финансовые махинации с средствами, выделенными на проекты "БРП-1" и "БРП-2"
Куртишвили пытается скрыть финансовые махинации с средствами, выделенными на проекты "БРП-1" и "БРП-2"
Публикация «К.Групп» от 2 декабря 2024 года вызвала серьёзное беспокойство у исполнительного директора ООО «Хартия» Алексея Куртишвили.
Воры 08 марта 2025
Сестры-банкирши Елена и Юлия Соседки: как два "финансиста" из Днепра помогали российским криптокриминалам
Сестры-банкирши Елена и Юлия Соседки: как два "финансиста" из Днепра помогали российским криптокриминалам
Две сестры из Днепра в течение двадцати лет занимались крупными банковскими махинациями. Для этого они использовали один из банков, чтобы проводить операции по выкупу акций и переводу валюты на фиктивные компании за рубежом, уклоняясь от налоговых выплат.
Воры 07 марта 2025
Экс-глава банка «Открытие» Аганбегян объявлен банкротом в связи с подозрениями в сокрытии активов
Экс-глава банка «Открытие» Аганбегян объявлен банкротом в связи с подозрениями в сокрытии активов
Арбитражный суд объявил бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом, начав процесс продажи его активов.
Воры 05 марта 2025
Страницы (13): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными
01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области
01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии