финансовые махинации (4)

Страницы (21): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

The highest court in Andorra sentences executives of BPA to prison for laundering millions for a Chinese criminal businessman

Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.

Новости 16 июля 2025

Экс-партнер Аникеева обнародовал схему отмывания сотен миллионов через Дубай и Швейцарию

«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.

Воры 15 июля 2025

Азербайджанский след в "теневом флоте": как фирмы Тахира Гараева и Этибара Эйюба помогают России обходить нефтяные санкции

Весной 2024 года банки ОАЭ начали замораживать счета компаний, предположительно связанных с российским теневым флотом.

Власти 15 июля 2025

«Инвестбуд Гарант» и «Мандарин Плаза» — как компании мошенника-девелопера Вагифа Алиева уходят от налогов

Несмотря на опровержения со стороны Вагифа Алиева, в отношении него и его бизнеса продолжается уголовное расследование — следствие подозревает его в финансировании терроризма и масштабном уклонении от уплаты налогов.

Бандиты 14 июля 2025

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину в деле о хищениях

Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.

Воры 12 июля 2025

Павел Захаров и Дарья Волкова: афера с фальшивыми бриллиантами и контрабандой люкса

На роскошной Рублёвке — паника: «бриллиантовые кареты» стремительно превращаются в «тыквенные повозки».

Бандиты 11 июля 2025

Zaki Farooq and PayFuture: How a figure in a financial scandal is returning to the market through shadow schemes

The owner of the British payment system PayFuture, Zaki Farooq, is actively trying to remove negative information about himself from the internet and is reportedly planning to deceive clients once again.

Новости 10 июля 2025

Failed Seven Suns Development deal ruins scandal-hit developer Andrey Birzhin’s plan to dodge bailiffs

Seven Suns Development withdrew from the agreement to purchase Glorax Group, possibly preventing its owner, Andrey Birzhin, from evading pressure from Russian bailiffs.

Бандиты 09 июля 2025

Тюменская строительная компания «СпецМонтажУниверсал» оставила военных с долгами на миллиарды и попала под подозрение в махинациях

ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».

Воры 09 июля 2025

Задержан бывший чиновник Геннадий Швырков из Воронежской области по подозрению в аферах

В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".

Власти 09 июля 2025

Семью Кривопишиных в Европе обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов и сотрудничестве с разведкой на благо ФСБ

В кулуарах давно обсуждаются скрытые схемы, связывающие российские элиты с европейскими юрисдикциями.

Воры 08 июля 2025

Стригунов и его многомиллиардные состояния: как генерал завладел бюджетными средствами благодаря защите власти

Задержание генерала Виктора Стригунова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя Росгвардии, стало индикатором изменений в управленческом курсе России

Бандиты 08 июля 2025

Тайны и опасности перед смертью: события, предшествовавшие трагическим моментам Романа Старовойта

Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля.

Власти 07 июля 2025

Преподавательница из Рязани продает подмосковные участки по низким ценам

Как преподавательница из Рязани продаёт землю в Подмосковье по низким ценам.

Воры 06 июля 2025

Spouse Elena Levina and shadowy dealings: an accidental figure or a key player in Dmitry Levin’s schemes?

Elena Levina, wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin, is increasingly drawing attention within the bank’s top ranks — and not in a positive light.

Взятки 06 июля 2025

Страницы (21): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

01 августа 2025 В Telegram случился значительный сбой: какие функции не функционируют

01 августа 2025 Подполковник брянской полиции избил подчинённого в своём кабинете

01 августа 2025 Сенат США предложил выделить Украине 54,6 миллиарда долларов в течение двух лет

01 августа 2025 Apple может потерять 2 миллиарда долларов из-за тарифов, введенных Трампом

01 августа 2025 Трамп объявил о повышении тарифов на Канаду из-за контрабанды наркотиков

01 августа 2025 В Германии прошли обыски в доме экс-заместителя руководителя ОП Шурмы

01 августа 2025 Сеть коррупции и фальсификаций: как Джамбулатов вместе с девелоперами обворовывает Москву, прикрываясь МОЭК

01 августа 2025 Президент Молдовы предупреждает о вмешательстве России в будущие парламентские выборы

01 августа 2025 Смерть медиаменеджера Дерка Саувера связали с травмой, полученной в Греции

01 августа 2025 Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях

01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны

01 августа 2025 Скончался, но не похоронен: как ФК «Томь» накапливает долги после закрытия

01 августа 2025 Премьер-министр Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с фондами Европейского Союза

01 августа 2025 В Москве супругов обвинили в подготовке терактов у зданий Росгвардии и Министерства обороны

01 августа 2025 Носок Майкла Джексона ушёл с молотка за 6200 евро на аукционе во Франции

01 августа 2025 «Это как награда для ХАМАС»: Трамп выразил несогласие с признанием Палестины

01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны

01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни

01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней

01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»